Tus-Design Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2021-082

启迪设计集团股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2021年10月27日上午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2021年10月16 日以专人送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席赵宏康 先生主持，经全体与会监事认真审议形成如下决议：

1 、 审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、 法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2 、 审议通过《关于为子公司增加担保额度的议案》

监事会认为：公司为子公司增加担保额度事项符合有关法律法规的规定，表 决程序合法、有效。担保目的是解决子公司业务拓展的需要，促进子公司的经营 发展。苏州中启环境生态工程有限公司为本公司的控股子公司，其他股东按其持 股比例提供相应担保，担保公平、对等，风险可控，不会给公司的正常运营和业 务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司监事会

2021 年 10 月 28 日