Tus-Design Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Sep 24, 2021

证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2021-075

启迪设计集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2021年9月24日下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2021年9月18日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董 事 11 人，独立董事丁洁民先生、杨忆风先生、范永明先生、梁芬莲女士以通讯 方式参加表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事长戴雅萍女士 主持，经全体与会董事认真审议形成如下决议：

1 、审议通过《关于为子公司增加担保额度的议案》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资 讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于为子公司增加担保额度的公告》。 表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 24 日