Tus-Design Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

May 25, 2021

启迪设计集团股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 25 日召开公 司第四届董事会第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《启迪设计集团股份有限公 司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公 司第四届董事会第一次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如 下：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

经审核，我们认为：

1、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《中华人民共 和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，程序合法有效。

2、经审阅，本次拟聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条 件，未发现有《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的不 得担任上市公司高级管理人员之情形，不存在被列为失信被执行人情形，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

3、经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公 司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的 情况。

因此，我们一致同意聘任查金荣先生为公司总经理，聘任华亮先生、张斌先 生、胡旭明先生、袁雪芬女士、蔡爽女士（按姓氏笔画排名）为公司副总经理， 聘任华亮先生为公司董事会秘书，聘任朱江川先生为公司财务总监。

（此页无正文，为启迪设计集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 一次会议相关事项的独立意见之签字页）

_____________________ _____________________ 丁洁民 杨忆风 _____________________ _____________________ 范永明 梁芬莲 启迪设计集团股份有限公司 2021 年 5 月 25 日