Tus-Design Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

May 7, 2021

证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2021-044

启迪设计集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2021 年 5 月 7 日召开了第三届董事会第二十五次会议，会议审议通 过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同 意提名华亮先生、张斌先生、查金荣先生、袁金兴先生、袁雪芬女士、蔡爽女士、 戴雅萍女士（按姓氏笔画排名）为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名丁 洁民先生、杨忆风先生、范永明先生、梁芬莲女士（按姓氏笔画排名）为公司第 四届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件）

上述董事候选人人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章 程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任 董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公 司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，公司独立董事候选人尚需报深圳 证券交易所备案审核无异议后，方可与其他七名非独立董事候选人一并提交公司 股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。

公司第四届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会 的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

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公告编号：2021-044

启迪设计集团股份有限公司董事会 2021 年 5 月 7 日

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公告编号：2021-044

附件：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历 （按姓氏笔画排名）

1、华亮先生，1971 年 8 月出生，EMBA 硕士、国家注册电气工程师、研究 员级高级工程师。江苏省“333 高层次人才培养工程”培养对象。历任公司主任工 程师、电气专业所副所长、机电部部长助理、副部长、部长、董事会秘书。兼任 苏州赛德投资管理股份有限公司监事、苏州中正工程检测有限公司董事、碧玺云 （上海）数据科技有限公司董事、深圳嘉力达节能科技有限公司董事、江苏赛德 建筑节能工程有限公司执行董事、启迪设计集团上海工程管理有限公司监事、苏 州中启盛银装饰科技有限公司董事、世纪互联宽带数据中心（苏州）有限公司董 事、苏州设计工程管理有限公司董事、启迪数字展示科技（深圳）有限公司董事， 2012 年 5 月至今，任公司董事会秘书；2013 年 3 月至今，任公司副总经理；2018 年 5 月至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，华亮先生直接持有公司股份 924,200 股，占公司总股本 的 0.5297%，通过控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司间接持有公司股份占 公司总股本的 1.1895%。与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象； 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确 结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、张斌先生，1980年2月出生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。2015 年获得江苏省文化创意大赛紫金奖金奖，2017年被聘为江苏省土木建筑学会青年 建筑师分会委员，2019年获苏州市五一劳动奖章，2021年度苏州市劳动模范，2020 年获江苏省紫金文创英才奖、2021年获“第二届中国建筑设计行业管理卓越人物” 青年英才奖。历任公司主创设计师、建筑三所所长、建筑三院院长、总经理助理 兼建筑三院院长，2018年5月至今，任公司副总经理，2021年2月25日至今，任公 司董事。

截至本公告披露日，张斌先生直接持有公司股份 183,690 股，占公司总股本 的 0.1053%。与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、

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公告编号：2021-044

高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现 象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有 明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、查金荣先生，1967 年 2 月出生，研究生学历。国家一级注册建筑师、香 港注册建筑师、研究员级高级建筑师、国务院政府特殊津贴专家。苏州市第十五 届人大代表、江苏省“333 高层次人才培养工程”培养对象、江苏省有突出贡献中 青年专家、江苏省科技企业家、江苏省五一劳动奖章获得者、江苏省优秀青年建 筑师、江苏省优秀工程勘察设计师、江苏省首批紫金文化创意英才，2020 获得 优秀“抗疫建筑（工程）师”、2020 江苏省勘察设计行业优秀企业家、“第二届中 国建筑设计行业管理卓越人物”领军人物奖。主持或参与设计项目多项获国家、 省部级奖项。历任公司副总建筑师、总建筑师、副院长、总经理、董事；兼任苏 州赛德投资管理股份有限公司董事、深圳毕路德建筑顾问有限公司董事、北京毕 路德建筑顾问有限公司董事、深圳嘉力达节能科技有限公司董事、苏州设计园林 景观有限公司经理、苏州设计工程管理有限公司董事、碧玺云（上海）数据科技 有限公司监事、苏州玖旺置业有限公司执行董事及经理。2012 年 5 月至今，任 公司董事、总经理。

截至本公告披露日，查金荣先生直接持有公司股份 3,556,800 股，占公司总 股本的 2.0385%，通过控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司间接持有公司股 份占公司总股本的 3.9023%。与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现 象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有 明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、袁金兴先生：1974 年 3 月出生，本科学历。高级工程师。曾获“江苏省 住建厅先进检测个人”。历任苏州中正工程检测有限公司执行董事、总经理，现 任苏州中正工程检测有限公司董事长，兼任苏州市三杉塑料电器有限公司执行董

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事总经理、青山绿水（苏州）检验检测有限公司董事。

截至本公告披露日，袁金兴先生直接持有公司股份 166,400 股，占公司总股 本的 0.0954%。与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施 的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚 未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、袁雪芬女士，1969 年 11 月出生，本科学历，硕士学位，研究员级高级 工程师、一级注册结构工程师。江苏省“333 高层次人才培养工程”培养对象，江 苏省优秀工程勘察设计师，江苏省超限高层建筑工程抗震设防审查专家，江苏省 建设工程系列高级职称评审专家，江苏省住房和城乡建设厅科技发展中心专家库 专家，苏州市姑苏区第二届人大代表，江苏省土木建筑学会 2020 年科技创新先 进个人。历任公司结构部副部长、部长、副总工程师、建筑设计院副院长、建筑 设计一院副院长，兼任深圳市西伦土木结构有限公司董事、启迪设计集团上海工 程管理有限公司董事、深圳嘉力达节能科技有限公司监事、苏州设计工程管理有 限公司董事。2018 年 5 月至今任公司董事、总工程师。

截至本公告披露日，袁雪芬女士直接持有公司股份 611,000 股，占公司总股 本的 0.3502%，通过控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司间接持有公司股份 占公司总股本的 0.8272%。与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现 象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有 明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、蔡爽女士：1976 年 3 月出生，硕士学位，研究员级高级建筑师、一级注 册建筑师。江苏省“333 高层次人才培养工程”培养对象，曾获“中国建筑学会第九 ” “ ” “ 届青年建筑师奖 、 全国优秀建筑工程设计一等奖 、 中国建筑学会建筑创作银 奖”。历任公司建筑师、建筑创作中心主任、建筑二院院长、总经理助理兼建筑

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公告编号：2021-044

二院院长、公司副总经理，现任公司副总经理兼总建筑师。

截至本公告披露日，蔡爽女士直接持有公司股份 413,400 股，占公司总股本 的 0.2369%，通过控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司间接持有公司股份占 公司总股本的 0.8272%。与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象； 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确 结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、戴雅萍女士，1962 年 9 月出生，研究生学历，国家一级注册结构工程师、 教授级高级工程师、国务院政府特殊津贴专家、全国超限高层建筑工程抗震设防 审查专家。第十一、十二、十三届全国人大代表、苏州市第十七届党代表、全国 劳动模范、建设部劳动模范、江苏省“333 高层次人才培养工程”培养对象、江苏 省有突出贡献的中青年专家、江苏省科技企业家、苏州市优秀共产党员、苏州杰 出人才奖获得者、新中国成立 70 周年暨第一届中国建筑设计行业管理卓越人物 “十大领军人物”。主持或参与的设计项目多项获国家、省部级奖项。历任公司党 委委员、总工程师、副总经理、董事长；兼任苏州赛德投资管理股份有限公司董 事长、北京构力科技有限公司董事、苏州设计园林景观有限公司执行董事。2012 年 5 月至今，任公司董事长、党委书记。

截至本公告披露日，戴雅萍女士直接持有公司股份 4,258,800 股，占公司总 股本的 2.4409%，通过控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司间接持有公司股 份占公司总股本的 4.6725%。与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现 象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有 明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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公告编号：2021-044

二、独立董事候选人简历（按姓氏笔画排名）

1、丁洁民先生，1957 年 9 月生，毕业于同济大学，博士，全国工程勘察设 计大师、全国勘察设计行业科技创新带头人、中国建筑学会当代中国杰出工程师、 曾获全国优秀科技工作者荣誉称号、SEWC 终身荣誉会员奖、2018 英国结构工 程师学会金质奖章、2019 CTBUH 杰出贡献奖；历任同济大学建筑设计研究院（集 团）有限公司总裁/总工程师、同济大学校长助理、上海同济科技实业股份有限 公司董事长、同济创新创业公司董事长；现任同济大学建筑设计研究院（集团） 有限公司总工程师，兼任震安科技股份有限公司（300767）独立董事。

截至本公告披露日，丁洁民先生未持有公司股份。与公司控股股东、持有公 司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存 在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部 门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被 执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、杨忆风先生，1962 年 8 月出生，清华大学学士，美国 University of Wisconsin-Madison 电子材料与器件博士，金融学硕士，曾在美国多家金融机构 任职，包括 General Re Asset Management、J&W Seligman & Co.、Vantage Investment Advisors、Munder Capital Management、Lord,Abbett &Co. LLC，历任 分析师，基金经理，高级基金经理，研究主管，资深投资顾问和董事总经理等职， 2006 年回国后创建诺德基金，并先后任总经理和董事长。现任上海翼丰投资管 理有限公司执行董事，2018 年 8 月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，杨忆风先生未持有公司股份。与公司控股股东、持有公 司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存 在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部 门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被 执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2021-044

3、范永明先生，1967 年 3 月出生，本科、硕士研究生，曾任江苏太湖律师 事务所律师；无锡市新区管委会、无锡市滨湖区人民政府、无锡地铁集团、无锡 国家高新技术创业服务中心、无锡留学人员创业园发展有限公司等近二十家企事 业单位、国家机关的常年法律顾问。现任江苏英特东华律师事务所合伙人，兼任 优彩环保资源科技股份有限公司独立董事、无锡耐思生命科技股份有限公司独立 董事、山东奥福环保科技股份有限公司独立董事、无锡梁溪西庭口腔医院有限公 司董事，2018 年 5 月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，范永明先生未持有公司股份。与公司控股股东、持有公 司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存 在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部 门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被 执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、梁芬莲女士，1966 年 1 月出生，本科、硕士研究生，会计学专业副教授、 硕士研究生导师，曾在陕西财贸干部管理学院会计系、陕西经贸学院会计系、西 安财经学院会计系任教。现任上海对外经贸大学会计学副教授，兼任上海海利生 物技术股份有限公司（603718）独立董事，2018 年 5 月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，梁芬莲女士未持有公司股份，与公司控股股东、持有公 司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存 在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部 门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被 执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件。