Tus-Design Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2021-027

启迪设计集团股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会 议于2021年4月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2021年4月16日以专人送达方式发出。会议应到董事11人，实到董事 11 人，董 事马晓伟先生，独立董事梁芬莲女士以通讯方式参加表决，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及 相关法规的规定。会议由董事长戴雅萍女士主持，经全体与会董事认真审议并逐 项表决，形成如下决议：

1 、审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理查金荣先生所作的《公司2020年度总经理工作报 告》，认为报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2 、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

详细内容见公司2020年年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”与“第十节 公司治理”相关部分。 公司独立董事仲德崑先生、杨忆风先生、范永明先生、梁 芬莲女士分别向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告》以及四位独立董事的述职报告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

3 、审议通过《公司 2020 年财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告》“第十二节 财务报告”相关内容。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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证券简称：启迪设计

公告编号：2021-027

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

4 、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司2020年 度实现净利润37,219,551.87元。根据有关规定提取法定盈余公积金11,362,257.56 元；加期初未分配利润480,562,875.92元，减已分配的股利17,448,018.60元，本年 可供分配的利润488,972,151.63元。本年度利润分配方案为：以截至2021年4月26 日公司总股本174,480,186股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利1.00元（含 税），共计派发现金17,448,018.60元（含税），剩余未分配利润471,524,133.03元结 转以后年度分配。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配比例 不变的原则对分配总额进行调整。

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

5 、审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

6 、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了比较 健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制 公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司 2020 年度内部控制评价报告真实、 客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。具 体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内 部控制自我评价报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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公告编号：2021-027

7 、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》和会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则， 对可能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备，计提资产减值准备公允地反 映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8 、审议通过《关于会计政策变更的议案》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9 、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在保证公司正常经营的情况下，公司（包括全资、控股子公司）拟使用不超 过 15,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额 度及决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10 、审议通过《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回 购注销对应补偿股份的议案》

为保证业绩补偿相关事项顺利完成，公司董事会提请公司股东大会授权董事 会全权办理与补偿措施相对应的股份回购注销相关事宜，本次公司回购并注销部 分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规的规定，公司将在股东大会审议通过后，公告通知债权人进行债权登记。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，中兴财光华会计师事务所（特殊 普通合伙）出具《关于深圳嘉力达节能科技有限公司2020年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告》（中兴财光华审专字（2021）第317016号），广发证券股份有限 公司出具《关于启迪设计集团股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况及业 绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的核查意见》。

证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2021-027

• 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重

• 大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的公告》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

• 11 、审议通过《关于变更公司注册资本及修订 < 公司章程 > 的议案》

• 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变

• 更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

• 12 、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，关联董事戴雅萍女士、靳建华女 士、袁雪芬女士、华亮先生、马晓伟先生已回避表决，具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的 公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 13 、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

• 为了满足公司及子公司日常经营与业务发展的需要，拟向银行申请综合授信

• 额度总计不超过人民币 20 亿元，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

• 14 、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

• 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资

• 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

• 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

• 15 、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

• 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资

• 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2021-027

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

• 16 、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》

• 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021

• 年第一季度报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 17 、审议通过《关于取消非公开发行股票事项的议案》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资

• 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消非公开发行股票事项的公告》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 18 、审议《关于全资子公司对外投资的议案》

• 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全

• 资子公司对外投资的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 19 、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

• 公司拟于 2021 年 5 月 18 日下午 13：30 在公司会议室召开公司 2020 年年

• 度股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

• 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召

• 开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会 2021 年 4 月 27 日