Tus-Design Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 26, 2021

证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2021-009

启迪设计集团股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会 议于2021年3月26日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通 知于2021年3月20日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实 到董事 11 人，董事马晓伟先生、独立董事仲德崑先生、杨忆风先生、范永明先 生、梁芬莲女士以通讯方式参加表决，公司部分监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 会议由董事长戴雅萍女士主持，经全体与会董事认真审议形成如下决议：

1 、 审议通过《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》；

董事会认为：公司对《江苏证监局关于对公司采取责令改正措施的决定》中 所列示的问题进行了分析整改，符合江苏证监局下发的《决定书》的要求和公司 的实际情况，董事会同意公司编写的整改报告。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2 、 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 —— 财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求。更正后的财务数据及财务 报表能够客观、准确、真实地反映公司经营情况和财务状况。因此，董事会同意 本次会计差错更正及追溯调整。独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

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证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2021-009

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3 、 审议通过《关于追认关联方借款的议案》；

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于追认关联方借款的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会 2021 年 3 月 26 日

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