Tus-Design Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Feb 9, 2021

启迪设计集团股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 23 日召开公司 第三届董事会第二十一次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《启迪设计集团股份有限公司章程》等 相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第三届董事 会第二十一次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：

一、关于拟变更董事的独立意见

• 1、公司董事候选人的任职资格合法。经审阅董事候选人的个人履历，未发现有

• 《公司法》及监管机构认定不适合担任上市公司董事的情形；

  • 2、公司董事候选人的聘任程序合法。董事候选人的选聘通过程序，符合《公司

法》和《公司章程》有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形；

• 3、公司董事候选人员知识水平、工作能力和身体状况能够胜任所聘岗位的职责

• 要求。

因此，我们一致同意提名张斌先生为公司董事候选人，任期至第三届董事会任 期届满之日止，并同意将该议案提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

（此页无正文，为启迪设计集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一 次会议相关事项的独立意见之签字页）

仲德崑 杨忆风 _____________________ _____________________ 范永明 梁芬莲 启迪设计集团股份有限公司 2021 年 2 月 9 日

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==