Tus-Design Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Mar 11, 2019

证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2019-013

启迪设计集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2019 年3月11日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2019年3月5日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董事 11 人，董事长戴雅萍女士，董事马晓伟先生、李海建先生，独立董事仲德崑先 生、杨忆风先生、范永明先生、梁芬莲女士以通讯方式参加表决，公司部分监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》及相关法规的规定。会议由董事总经理查金荣先生主持，经全体与会董 事认真审议并逐项表决，形成如下决议：

1 、 审议通过《关于拟投资设立参股公司的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于拟投资设立参股公司的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 11 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==