Tus-Design Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Sep 14, 2018

证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2018-085

启迪设计集团股份有限公司

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 1 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事并调 整董事会相关专门委员会委员的议案》，选举杨忆风先生为公司第三届董事会独 立董事，任期自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届 满之日止。

截至 2018 年第四次临时股东大会通知发出时，杨忆风先生尚未取得证券交 易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）第六条的规定，独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事 的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一 次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。 杨忆风先 生已根据规定书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得证券交易所认可 的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2018 年 7 月 17 日公告的《关于参加 独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

近日，公司接到杨忆风先生通知，杨忆风先生已参加最近一期独立董事资格 培训并取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事资格证书。 特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会 2018 年 9 月 14 日

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