Tus-Design Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 1, 2017

证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2017-119

启迪设计集团股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次 会议于2017年12月1日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知 于2017年11月20日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11 人，实 到董事 11 人，董事查金荣先生、独立董事汪大绥先生、朱增进先生、仲德崑先 生、潘敏女士以通讯方式参加表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议 由董事长戴雅萍女士主持，经全体与会董事认真审议后表决，形成如下决议：

1 、审议通过《对外投资暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投 资暨关联交易的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会 2017 年 12 月 1 日

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