Tus-Design Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Nov 6, 2017

证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2017-112

启迪设计集团股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次 会议于2017年11月5日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议 通知于2017年10月26日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11 人， 实到董事 11 人，独立董事汪大绥先生、朱增进先生、仲德崑先生、潘敏女士以 通讯方式参加表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召 集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事长戴雅萍 女士主持，经全体与会董事认真审议后表决，形成如下决议：

1 、审议通过《关于向深圳市西伦土木结构有限公司增资的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投 资公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会 2017 年 11 月 6 日

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