Tus-Design Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 3, 2017

证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2017-081

启迪设计集团股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“启迪设计”、“公司”）第二届董事 会第二十二次会议于2017年8月3日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。会议通知于2017年7月23日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应 到董事11人，实到董事11人，独立董事汪大绥先生、朱增进先生、仲德崑先生、 潘敏女士以通讯方式参加表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由董 事长戴雅萍女士主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，形成如下决议：

1、审议通过《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司于2017 年8 月4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2017 年半年度报告全文及摘要》。

公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事对此发表了独立意见。 具体内容请见公司于2017年8月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《第二届监事会第十七次会议决议公告》和《独立董事关于第二届董事会第二十 二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2017 年8 月4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2017 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事对此发表了独立意见。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 3、审议通过《关于对外投资设立启迪设计集团上海工程管理有限公司的议

案》

具体内容详见公司于2017 年8 月4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2017-081

披露的《对外投资公告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

— 2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号 政府补助》，要求 自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的 相关要求，公司对会计政策予以相应变更，以财政部于2017年5月10日修订的《企 — 业会计准则第16号 政府补助》规定的起始日开始执行。

经审议，董事会认为，本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政 策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及 所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的 情况。同意本次会计政策变更。

公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事对此发表了独立意见。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会 2017 年8 月4 日

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