Tus-Design Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 3, 2017

启迪设计集团股份有限公司独立董事

关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“启迪设计”、“公司”）于 2017 年 8 月 3 日召开第二届董事会第二十二次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及 《启迪设计集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我 们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第二十二次 会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：

一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规以及《公司章 程》的有关规定，我们对公司报告期内（2017年1月1日至2017年6月30日）控股股东、 实际控制人及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况，进行了认真负责的核 查，现发表独立意见如下：

（一）截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司 资金的情况，也不存在以前年度发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规 占用公司资金的情况。

（二）截至本报告期末，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位 或个人提供担保的情形。

二、关于公司2017 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于 上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形， 不存在损害股东利益的情况。

公司董事会编制的《2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》真实、 准确、完整地反映了公司2017 年上半年募集资金实际存放与使用情况。

三、关于公司会计政策变更的独立意见

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

经核查，我们认为：本次会计政策变更是公司依据财政部修订的《企业会计准 则第 16 号—政府补助》的具体要求，根据公司实际经营情况对会计政策进行相应 的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有 关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同 意本次会计政策的变更。

（以下无正文）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

• （本页无正文，为《启迪设计集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第 二十二次会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事签字：

---

朱增进

---

汪大绥

_____________________ 仲德崑

---

潘敏

启迪设计集团股份有限公司

2017 年8 月3 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==