Tus-Design Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Jul 16, 2017

证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2017-067

启迪设计集团股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“启迪设计”、“公司”）第二届董事 会第二十一次会议于2017年7月15日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。会议通知于2017年7月4日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到 董事11人，实到董事11人，独立董事汪大绥先生、朱增进先生、仲德崑先生、潘 敏女士以通讯方式参加表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董 事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事 长戴雅萍女士主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于首期限制性股票激励计划第一个解锁期之解锁条件成 就的议案》

董事会认为，《公司首期限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予第一 个解锁期解锁条件已经成就，同意按照首期限制性股票激励计划的相关规定，办 理首次授予的限制性股票第一次解锁事宜。

本次符合解锁条件的激励对象共计67 人，可申请解锁的限制性股票数量为 888,000 股，占公司目前股本总额的0.72%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司 关于首期限制性股票激励计划第一个解锁期之解锁条件成就的公告》。

公司监事会对该事项发表了意见，独立董事对此项议案发表了独立意见，律 师出具了法律意见书，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的相关公告。

根据公司2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案》，上述事宜已经得到 股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2017-067

二、审议通过《关于调整首期限制性股票激励计划之限制性股票数量及回 购价格的议案》

董事会认为，鉴于公司已2016 年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《首 期限制性股票激励计划（草案）》“第十章限制性股票的回购注销”中的有关规定， 同意将限制性股票的回购价格调整为16.73 元/股，限制性股票的总量调整为300 万股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司 关于调整首期限制性股票激励计划之限制性股票数量及回购价格的公告》。

公司监事会对该事项发表了意见，独立董事对此项议案发表了独立意见，律 师出具了法律意见书，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的相关公告。

根据公司2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案》，上述事宜已经得到 股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于首期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回 购并注销的议案》

公司首期限制性股票激励计划的2 名激励对象秦琪、王栋由于个人原因离职， 且已办理完毕离职手续。根据《公司限制性股票激励计划（草案）》规定，上述 人员已不符合股权激励对象的条件，经审议，董事会同意对其尚未解锁限制性股 票共计40,000 股全部进行回购注销，回购价格为16.73 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司 关于首期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的公告》。

公司监事会对该事项发表了意见，独立董事对此项议案发表了独立意见，律 师出具了法律意见书，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的相关公告。

根据公司2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案》，上述事宜已经得到 股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

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证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2017-067

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于向控股子公司深圳毕路德建筑顾问有限公司增资的议

案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 向控股子公司深圳毕路德建筑顾问有限公司增资的公告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会 2017 年7 月15 日

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