Tus-Design Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Jul 16, 2017

证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2017-068

启迪设计集团股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“启迪设计”、“公司”）第二届监事 会第十六次会议于2017 年7 月15 日上午在公司会议室以现场方式召开。会议通 知于2017 年7 月4 日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到监事3 人， 实到监事3 人。本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）、《启迪设计集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）及相关法规的规定。会议由监事会主席张林华先生主持，经全体与会 监事认真审议并逐项表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于首期限制性股票激励计划第一个解锁期之解锁条件成 就的议案》

经审核，监事会认为：根据《公司首期限制性股票激励计划（草案）》及《首 期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司首期限制性股票激 励计划第一个解锁期的解锁条件已满足，公司67 名首期限制性股票激励对象解 锁资格合法、有效，同意公司为67 名激励对象第一个解锁期的888,000 股限制 性股票办理解锁手续。

独立董事对此项议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书，具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

根据公司2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案》，上述事宜已经得到 股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于调整首期限制性股票激励计划之限制性股票数量及回 购价格的议案》

经审核，监事会认为：因公司实施了2016年度利润分配方案，向全体股东每 10股派2.50元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，同意 公司按照《公司首期限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，将限制性股

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证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2017-068

票的回购价格调整为16.73元/股，限制性股票的总量调整为300万股。

独立董事对此项议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书，具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董 事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案》，上述事宜已经得到股 东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于首期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回 购并注销的议案》

经审核，公司首期限制性股票激励计划的2 名激励对象秦琪、王栋由于个人 原因离职，且已办理完毕离职手续。根据《公司限制性股票激励计划（草案）》 规定，上述人员已不符合股权激励对象的条件，经审议，监事会同意对其尚未解 锁限制性股票共计40,000 股全部进行回购注销，回购价格为16.73 元/股。

独立董事对此项议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书，具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董 事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案》，上述事宜已经得到股 东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于向控股子公司深圳毕路德建筑顾问有限公司增资的议

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 向控股子公司深圳毕路德建筑顾问有限公司增资的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司监事会

2017 年7 月15 日

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