Tus-Design Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 21, 2017

证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2017-020

启迪设计集团股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议 于2017 年4月21日下午13：30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会 议通知于2017年4月10日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11 人， 实到董事 11 人，独立董事汪大绥先生、潘敏女士以通讯方式参加表决，公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事长戴雅萍女士主持，经全体与会董 事认真审议并逐项表决，形成如下决议：

1 、审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理查金荣先生所作的《公司2016年度总经理工作报 告》，认为报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2 、审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》

详细内容见公司2016年年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”与“第九节 公司治理”相关部分。 公司独立董事汪大绥先生、仲德崑先生、朱增进先生、潘 敏女士分别向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016 年年度报告》以及四位独立董事的述职报告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

3 、审议通过《公司 2016 年财务决算报告》

2016 年度，公司实现营业收入 39,231.27 万元，比上年同期增长 18.06%；营 业利润为 7,636.09 万元，比上年同期增长 29.74%；归属于上市公司股东的净利

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润为 6,218.68 万元，比上年同期增长 21.68%。经营业绩稳步增长。

• 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016

年年度报告》“第十节 财务报告”相关内容。

• 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

• 4 、审议通过《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

本年度利润分配预案为：以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 6150 万股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元（含税），同时以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计派发现金 1,537.50 万元人民币（含税）， 剩余未分配利润 18,896.24 万元结转以后年度分配；共计转增 6,150 万股，转增 后公司总股本为 12,300 万股。

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

• 5 、审议通过《公司 2016 年年度报告及其摘要》

• 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016

• 年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

• 6 、审议通过《公司 2017 年第一季度报告》

• 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017

• 年第一季度报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 7 、审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了比较 健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制 公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司 2016 年度内部控制评价报告真实、 客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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公司独立董事对此发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见；持续督导 机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016 年度内部控制自我评价报告》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8 、审议通过《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对此发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见；持续督导 机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见；立信会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

9 、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见；持续督导 机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

10 、审议通过《关于公司续聘 2017 年度财务审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上 市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。公司拟继续聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

11 、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的的议

案》

在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 10,000 万元闲置募集资金，公司、全资子公司及控股子公司不超过15,000 万元 闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使

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用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

12 、审议通过《关于北京毕路德建筑顾问有限公司和深圳毕路德建筑顾问 有限公司 2016 年度业绩承诺完成情况的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京毕路德建筑顾问 有限公司和深圳毕路德建筑顾问有限公司 2016 年度业绩承诺完成情况的专项审 核报告》信会师报字[2017]第 ZA13276 号，北京毕路德与深圳毕路德合并实现的 扣除非经常性损益后的净利润为 2,461.70 万元，较承诺的 2,000 万元多了 461.70 万元，业绩承诺完成率 123.09%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于北 京毕路德建筑顾问有限公司和深圳毕路德建筑顾问有限公司 2016 年度业绩承诺 完成情况的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13 、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会 计政策变更的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14 、审议通过《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 5 月 12 日下午 13：30 在公司会议室召开公司 2016 年度 股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召 开公司 2016 年度股东大会的通知》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会 2017 年 4 月 21 日

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