Tus-Design Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Jan 17, 2017

证券代码：300500

证券简称：苏州设计

公告编号：2017-007

苏州设计研究院股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会 议于2017年1月17日下午六点在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年1 月6日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到监事３人，实到监事３人。 本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议 由监事会主席张林华先生主持，经全体与会监事认真审议并逐项表决，形成如下 决议：

1 、审议通过《关于公司更名及修改 < 公司章程 > 部分条款的议案》

同意将公司名称由“苏州设计研究院股份有限公司”变更为“启迪设计集 团股份有限公司”。 （上述名称变更以工商行政管理部门最终核准的名称为准）。 同意对《公司章程》第四条作出相应修改，公司所有规章制度涉及公司名称的， 均一并做相应修改。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 更名及修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 2、审议通过《关于设立集团公司的议案》

同意以“启迪设计集团股份有限公司”为核心企业组建企业集团，名称为

• “启迪设计集团” （以工商行政管理部门最终核准的名称为准）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

苏州设计研究院股份有限公司监事会

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2017 年 1 月 18 日