Tus-Design Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Dec 26, 2016

证券代码：300500

证券简称：苏州设计

公告编号：2016-078

苏州设计研究院股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次 会议于2016 年12月26日上午10点在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2016年12月15日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到监事３人，实到监 事３人。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规 定。会议由监事会主席张林华先生主持，经全体与会监事认真审议并逐项表决， 形成如下决议：

1、审议通过《关于投资设立苏州设计工程管理有限公司的议案》

本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的 《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于投资设立苏州设计园林景观有限公司的议案》

本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的 《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州设计研究院股份有限公司监事会 2016 年12 月26 日

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