Tus-Design Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Dec 26, 2016

证券代码：300500

证券简称：苏州设计

公告编号：2016-077

苏州设计研究院股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州设计研究院股份有限公司（以下简称“苏州设计”、“公司”）第二届 董事会第十四次会议于2016年12月26日上午九点在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。会议通知于2016年12月15日以专人送达或电子邮件等方式发出。 会议应到董事11人，实到董事11人，独立董事朱增进、汪大绥、仲德崑、潘敏以 通讯方式参加表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召 集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事长戴雅萍 女士主持，经全体与会董事认真审议形成如下决议：

1、审议通过《关于投资设立苏州设计工程管理有限公司的议案》

本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的 《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于投资设立苏州设计园林景观有限公司的议案》

本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的 《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州设计研究院股份有限公司董事会 2016 年12 月26 日

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