Tus-Design Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Jun 14, 2016

苏州设计研究院股份有限公司独立董事

关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

苏州设计研究院股份有限公司（以下简称“苏州设计”、“公司”）于 2016 年 6 月 13 日召开第二届董事会第八次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《苏州设计 研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为公司 的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第八次会议审议的相关 事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：

1、根据公司 2016 年第三次临时股东大会授权和激励计划草案的规定，董事会 确定首期限制性股票计划授予日为 2016 年 6 月 13 日，该授予日符合《上市公司股 权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》（前三项以 下简称“《股权激励备忘录》”）等相关法律法规以及激励计划中关于授予日的相关 规定；

2、《苏州设计研究院股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》规定的各 项授予条件已达成；

3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安 排；

4、本次激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》、《激励计划》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《备 忘录》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

基于此，我们同意董事会将激励计划的授予日定为 2016 年 6 月 13 日，并同意 向符合条件的 69 名激励对象授予 150.00 万份限制性股票。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《苏州设计研究院股份有限公司独立董事关于公司首期限制性股 票授予相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事签字：

_____________________ 朱增进

_____________________ 汪大绥

_____________________ 仲德崑

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潘敏

苏州设计研究院股份有限公司

2016 年 6 月14 日

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