Tus-Design Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Jun 14, 2016

证券代码：300500

证券简称：苏州设计

公告编号：2016-041

苏州设计研究院股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州设计研究院股份有限公司（以下简称“苏州设计”、“公司”）第二届董 事会第八次会议于2016年6月13日下午15:00在公司一号会议室以现场方式召开。 会议通知于2016年6月2日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11 人，实到董事11人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召 集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事长戴雅萍 女士主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

董事会认为《苏州设计研究院股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》 规定的各项授予条件已达成，受公司股东大会委托，董事会确定以2016 年6 月 13 日作为公司限制性股票激励计划的授予日，向69 名激励对象授予150.00 万 股的限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向 激励对象授予限制性股票的公告》。

公司监事会对该事项发表了核查意见，独立董事发表了明确同意意见，具体 内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第二届监事会 第六次会议决议公告》及《独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项 的独立意见》。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

苏州设计研究院股份有限公司董事会 2016 年6 月14 日

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