Tus-Design Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Apr 26, 2016

证券代码：300500

证券简称：苏州设计

公告编号：2016-028

苏州设计研究院股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会 议于2016 年4月26日上午10点在公司一号会议室以现场方式召开。会议通知于 2016年4月15日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11 人，实到董 事 11 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开 符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事长戴雅萍女士主持， 经全体与会董事认真审议并逐项表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司2016 年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《2016年第一季 度报告全文》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2、审议通过《关于全资子公司收购苏州中正工程检测有限公司15.2%股权

• 的议案》

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《关于全资子公 司收购苏州中正工程检测有限公司15.2%股权的公告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州设计研究院股份有限公司董事会 2016 年4 月26 日

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