Tus-Design Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Feb 16, 2016

证券代码：300500

证券简称：苏州设计

公告编号：2016-002

苏州设计研究院股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

本次董事会由董事长戴雅萍女士召集，会议通知于 2016 年 2 月 4 日专人 送达、电子邮件等通讯方式发出。本次董事会于 2016 年 2 月 15 日在公司会议 室召开，采取现场投票的方式进行表决。本次董事会应到 11 人，出席 11 人。 本次董事会由董事长戴雅萍女士主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规 定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司首次公开发行后，注册资本由人民币 4,500 万元变更为人民币 6,000 万 元，公司总股本由 4,500 万股增加至 6,000 万股，现拟将公司注册资本变更为人 民币 6,000 万元。

（以上议案，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 以上议案，还需提交股东大会审议。

2 、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

根据深圳证券交易所发布的《关于苏州设计研究院股份有限公司人民币普通 股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]48 号），公司首次公开发行的 1,500 万股人民币普通股（A 股）股票于 2016 年 2 月 4 日在深圳证券交易所创业板上 市交易。首次公开发行后，公司总股本由 4,500 万股增加至 6,000 万股，注册资 本由人民币 4,500 万元变更为人民币 6,000 万元，现拟将《公司章程》中有关注 册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改，并授权公司董事会办理工商登

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公告编号：2016-002

记相关变更手续。

• （以上议案，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 以上议案，还需提交股东大会审议。

• 3 、审议通过《关于聘请公司 2015 年度财务审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上 市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。公司拟聘请立 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度的审计机构。

（以上议案，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

4 、审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订募集资金三方监管 协议的议案》

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司拟在中国银行股份 有限公司苏州姑苏支行、交通银行股份有限公司苏州工业园区支行、苏州银行股 份有限公司工业园区支行、上海银行股份有限公司苏州分行共 4 家银行设立募 集资金专用账户存放募集资金，并授权公司董事长戴雅萍与以上银行及保荐机构 广发证券股份有限公司分别签署募集资金三方监管协议。

（以上议案，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 以上议案，还需提交股东大会审议。

• 5 、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司需要，拟聘任郁慧玲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履 行职责，任期至本届董事会届满。

• （以上议案，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

• 6 、审议通过《关于召开公司 2016 年度第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规章及《公司章程》的有关规定，苏州设计研究院股份有限公司第二届第四次董 事会会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过，公司拟召开 2016 年第二次临时股东大会。

证券代码：300500

证券简称：苏州设计

公告编号：2016-002

• （以上议案，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

• 1、《苏州设计研究院股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

苏州设计研究院股份有限公司董事会

2016 年 2 月 15 日