Tus-Design Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Jan 20, 2016

苏州设计研究院股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议

苏州设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议 于 2016 年 1 月 6 日下午在公司会议室召开，会议由董事长戴雅萍主持，应到董 事 11 人，实到董事 11 人，符合《中华人民共和国公司法》和《苏州设计研究院 股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次董事会审议并通过如下决议：

• 1、《关于公司首次公开发行股票之调整方案的议案》

表决结果：11 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反

对。

同时将该议案送交股东大会审议。

• 2、《关于本次公开发行对即期回报的摊薄影响分析的议案》

表决结果：11 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反

对。

同时将该议案送交股东大会审议。

• 3、《关于选择本次公开发行进行直接融资的必要性与合理性的议案》

表决结果：11 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反

对。

同时将该议案送交股东大会审议。

• 4、《关于募投项目与公司现有业务的关系以及公司从事募投项目在人员、技

• 术、市场等方面的储备情况的议案》

表决结果：11 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反 对。

同时将该议案送交股东大会审议。

• 5、《关于填补被摊薄即期回报的相关措施的议案》

表决结果：11 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反

对。

同时将该议案送交股东大会审议。

• 6、《关于公司董事、高级管理人员出具相关承诺的议案》

表决结果：11 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反

对。

同时将该议案送交股东大会审议。

• 7、《关于授权公司董事会全权办理申请公开发行股票并上市事宜的议案》

表决结果：11 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反

对。

同时将该议案送交股东大会审议。

• 8、《关于召开公司 2016 年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果：11 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反

对。

特此决议！

（以下无正文）

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