Tus-Design Group Co.,Ltd — AGM Information 2020

Apr 20, 2020

证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2020-011

启迪设计集团股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议 于2020年4月18日上午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2020年4月7日 以专人送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，本次监事会的召集、召 开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席宋峻女士 主持，经全体与会监事认真审议并逐项表决，形成如下决议：

1 、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

2 、审议通过《关于公司 2019 年财务决算报告》

2019 年度，公司实现营业收入 125,428.61 万元，同比增长 14.68%，归属于 上市公司股东的净利润 16,946.44 万元，同比增长 51.74%，归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润 11,711.58 万元，同比增长 11.46%，经营业绩逐年 稳步提升。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

3 、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

监事会经审议，以截至 2020 年 4 月 17 日公司总股本 174,480,186 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金 17,448,018.60 元（含税），剩余未分配利润 462,726,976.26 元结转以后年度分配。董事会审议 利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调 整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2020-011

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

4 、审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》

监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合 法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

5 、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均 能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司 2019 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运 行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 6 、审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及《启迪设计集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，不存在违 规情形，亦不存在损害股东利益的情况。《公司 2019 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度募集资金实际存放与 使用情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

• 7 、审议《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更， 符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的公司会计政策能够 更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东的利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 8 、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2020-011

在保证公司正常经营的情况下，公司（包括全资、控股子公司）拟使用不超 过 15,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额 度及决议有效期内，可循环滚动使用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9 、审议通过《关于深圳嘉力达节能科技有限公司 2019 年度业绩承诺完成 情况的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2020） 第 317016 号《审计报告》，经审计的深圳嘉力达 2019 年度净利润（以扣除非经 常性损益后归属于母公司股东的净利润数为计算依据）为 67,676,034.11 元，较 承诺的 6,800 万元少 323,965.89 元，业绩承诺完成率为 99.52%,未完成业绩承诺， 亦未触发业绩补偿。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10 、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2020 年日常关联交易预计，是公司正常经营活动所需，交易价格以市 场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司 和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生 影响。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

11 、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

12 、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

公司为子公司提供担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。 担保目的是解决子公司日常经营资金的需求，促进子公司的经营发展。深圳嘉力 达节能科技有限公司与苏州玖旺置业有限公司为本公司的全资子公司；深圳毕路 德建筑顾问有限公司、苏州启迪盛银装饰科技有限公司、苏州中启环境生态工程 有限公司为本公司的控股子公司，其他股东按其持股比例提供相应担保，担保公 平、对等，风险可控，不会给公司的正常运营和业务发展产生不利影响，不存在

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证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2020-011

损害公司或中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司监事会 2020 年 4 月 21 日

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