Tus-Design Group Co.,Ltd — AGM Information 2018

May 28, 2018

证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2018-047

启迪设计集团股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2018 年 5 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关 于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。经事后核查，《关于召开 2018 年第 二次临时股东大会的通知》中会议审议事项的议案名称存在笔误，现将更正内容 予以公告。

“ ” 原公告中 二、会议审议事项 ：

• 1、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.01、提名戴雅萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人 ；

1.02、提名查金荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

1.03、提名靳建华女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

1.04、提名华亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

1.05、提名马晓伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

1.06、提名李海建先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

1.07、提名袁雪芬女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

2、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；

2.01、提名杨志峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人 ；

2.02、提名仲德崑先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

2.03、提名范永明先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

2.04、提名梁芬莲女士为公司第三届董事会独立董事候选人；

3、《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

3.01、提名宋峻女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

3.02、提名周明先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

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证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2018-047

现更正为：

• 1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；

• 1.01、选举戴雅萍女士为公司第三届董事会非独立董事 ；

• 1.02、选举查金荣先生为公司第三届董事会非独立董事；

• 1.03、选举靳建华女士为公司第三届董事会非独立董事；

• 1.04、选举华亮先生为公司第三届董事会非独立董事；

• 1.05、选举马晓伟先生为公司第三届董事会非独立董事；

• 1.06、选举李海建先生为公司第三届董事会非独立董事；

• 1.07、选举袁雪芬女士为公司第三届董事会非独立董事；

• 2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；

• 2.01、选举杨志峰先生为公司第三届董事会独立董事 ；

• 2.02、选举仲德崑先生为公司第三届董事会独立董事；

• 2.03、选举范永明先生为公司第三届董事会独立董事；

• 2.04、选举梁芬莲女士为公司第三届董事会独立董事；

• 3、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》；

• 3.01、选举宋峻女士为公司第三届监事会非职工代表监事；

• 3.02、选举周明先生为公司第三届监事会非职工代表监事；

本次更正后的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知（更正后）》将 同时刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者查看。因本次更正 给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月 28 日

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