Tus-Design Group Co.,Ltd — AGM Information 2018

May 11, 2018

证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2018-046

启迪设计集团股份有限公司

关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召集会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。经公司第二届董事会第三十二

• 次会议审议通过，公司董事会同意召开 2018 年第二次临时股东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行

• 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间

• （1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 28 日（星期一）下午 13:30。

• （2）网络投票时间：2018 年 5 月 27 日至 2018 年 5 月 28 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 28 日 上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 27 日 15:00 至 2018 年 5 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场投票+网络投票

• （1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席

• 现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场 投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

• 6、股权登记日：2018 年 5 月 22 日（星期二）。

• 7、出席对象：

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证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2018-046

（1）于股权登记日 2018 年 5 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议地点：江苏省苏州工业园区星海街 9 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.01 、提名戴雅萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人 ；

1.02 、提名查金荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

1.03 、提名靳建华女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

1.04 、提名华亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

1.05 、提名马晓伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

1.06 、提名李海建先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

1.07 、提名袁雪芬女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

• 2、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；

2.01 、提名杨志峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人 ；

2.02 、提名仲德崑先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

2.03 、提名范永明先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

2.04 、提名梁芬莲女士为公司第三届董事会独立董事候选人；

• 3 、《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

3.01 、提名宋峻女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

3.02 、提名周明先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

• 4、《关于第三届董事会独立董事津贴发放标准的议案》。

上述提案已经由公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十六 次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。以上提案 1、提案 2、提案 3 的表决均采用累积投票制，股东

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公告编号：2018-046

大会选举非独立董事、独立董事、监事时分别进行表决。本次应选非独立董事 7 人，独立董事 4 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表 决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在 候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中， 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股 东大会方可进行表决。

本次会议的全部提案，均对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
累积投票提案	等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议 案》	应选人数7 人
1.01	提名戴雅萍女士为公司第三届董事会非独立董事 候选人	√
1.02	提名查金荣先生为公司第三届董事会非独立董事 候选人	√
1.03	提名靳建华女士为公司第三届董事会非独立董事 候选人	√
1.04	提名华亮先生为公司第三届董事会非独立董事候 选人	√
1.05	提名马晓伟先生为公司第三届董事会非独立董事 候选人	√
1.06	提名李海建先生为公司第三届董事会非独立董事 候选人	√
1.07	提名袁雪芬女士为公司第三届董事会非独立董事 候选人	√
2.00	《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数4 人
2.01	提名杨志峰先生为公司第三届董事会独立董事候 选人	√
2.02	提名仲德崑先生为公司第三届董事会独立董事候 选人	√
2.03	提名范永明先生为公司第三届董事会独立董事候 选人	√
2.04	提名梁芬莲女士为公司第三届董事会独立董事候 选人	√

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3.00	《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人 的议案》	应选人数2 人
3.01	提名宋峻女士为公司第三届监事会非职工代表监 事候选人	√
3.02	提名周明先生为公司第三届监事会非职工代表监 事候选人	√
非累积投票提案
4.00	《关于第三届董事会独立董事津贴发放标准的议 案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的 法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人 出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身 份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托 书和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可采用电子邮件或传真的方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2018 年 5 月 23 日上午 8:30-11:30， 下午 13:00-16:00；采取电子邮件或传真方式登记的须在 2018 年 5 月 23 日下午 16：00 之前发送到邮箱 huiling.yu@ tusdesign.com 或传真（0512-65230783）到公 司。

3、登记地点：江苏省苏州工业园区星海街 9 号，启迪设计集团股份有限公 司，董事会办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2018 年 5 月 28 日下午 13：00 至 13：30 进行签到进场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 的具体操作流程见附件一。

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六、会务联系

通讯地址：江苏省苏州工业园区星海街 9 号，启迪设计集团股份有限公司， 董事会办公室

联系人：郁慧玲

电话：0512-69564641

传真：0512-65230783

邮箱：huiling.yu@ tusdesign.com

七、其他事项

现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会

场，以便签到入场。

八、备查文件

• 1、《启迪设计集团股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》

• 2、《启迪设计集团股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议》

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东大会授权委托书

启迪设计集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月 11 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365500”，投票简称为“启

• 设投票”

• 2、填报表决意见。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均 视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为7 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将所拥有的选举票数在7 位非独立董事候选人中任意分配，但投 票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为4 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

• 股东可以将所拥有的选举票数在4 位独立董事候选人中任意分配，但投票

• 总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举非职工代表监事监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数

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不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2 位。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月27日（现场股东大会召开前 一日）下午3：00，结束时间为2018年5月28日（现场股东大会结束当日）下午3： 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

启迪设计集团股份有限公司股东大会授权委托书

兹委托__先生／女士代表本人／公司出席于2018 年5 月28 日召开的 启迪设计集团股份有限公司2018 年第二次临时股东大会，并代表本人／公司依 照以下指示对下列议案投票，本人／本公司对本次会议表决未作指示的，受托人 可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人／公司承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
累积投票提案	等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于提名第三届董事 会非独立董事候选人的 议案》	应选人数7 人
1.01	提名戴雅萍女士为公司 第三届董事会非独立董 事候选人	√
1.02	提名查金荣先生为公司 第三届董事会非独立董 事候选人	√
1.03	提名靳建华女士为公司 第三届董事会非独立董 事候选人	√
1.04	提名华亮先生为公司第 三届董事会非独立董事 候选人	√
1.05	提名马晓伟先生为公司 第三届董事会非独立董 事候选人	√
1.06	提名李海建先生为公司 第三届董事会非独立董 事候选人	√
1.07	提名袁雪芬女士为公司 第三届董事会非独立董 事候选人	√
2.00	《关于提名第三届董事 会独立董事候选人的议 案》	应选人数4 人
2.01	提名杨志峰先生为公司 第三届董事会独立董事	√

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证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2018-046

	候选人
2.02	提名仲德崑先生为公司 第三届董事会独立董事 候选人	√
2.03	提名范永明先生为公司 第三届董事会独立董事 候选人	√
2.04	提名梁芬莲女士为公司 第三届董事会独立董事 候选人	√
3.00	《关于提名第三届监事 会非职工代表监事候选 人的议案》	应选人数2 人
3.01	提名宋峻女士为公司第 三届监事会非职工代表 监事候选人	√
3.02	提名周明先生为公司第 三届监事会非职工代表 监事候选人	√
非累积投票提案
4.00	《关于第三届董事会独 立董事津贴发放标准的 议案》	√

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、 反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为 授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股票账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

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证券简称：启迪设计

公告编号：2018-046

说明：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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