TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

AGM Information • Mar 26, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

26 .03.2024 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5. numaralı ilkesi gereğince Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulan;

1) Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Gül Ayşem Sargın'ın , üyeliklere Dilek Duman ve Saime Gonca Artunkal'ın,

2) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Gül Ayşem Sargın'ın, üyeliklere Can Yücel ve Hande Özbörçek'in,

3) Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Gül Ayşem Sargın'ın, üyeliklere Sezgin Lüle, Can Yücel ve Gül Okutan Nilsson'ın,

Şişecam Topluluğu Kurumsal Yönetim Yönetmeliği uyarınca ihdas edilen,

1) Topluluk Performans Yönetimi Komitesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın, üyeliğe Sezgin Lüle'nin,

2) Sosyal Sorumluluk Komitesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın üyeliklere Murat Doğan ve Dilek Duman'ın,

3) Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın üyeliklere Murat Doğan ve Saime Gonca Artunkal'ın

Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bağlı olarak faaliyet göstermekte olan Etik Kurul Başkanlığı'na Gül Ayşem Sargın'ın

seçilmelerine karar verilmiştir.

On March 26, 2024, at the Board of Directors meeting held following the Ordinary General Assembly Meeting of the Shareholders, the following resolutions were made for Committees that are established within the Board of Directors in accordance with the principle numbered 4.5 of the Corporate Governance Principles published in the annex of the Corporate Governance Communiqué Serial II-17.1 of the Capital Markets Board.

1. Gül Ayşem Sargın was appointed as the Chairman of the Audit Committee, with Dilek Duman and Saime Gonca Artunkal appointed as members.

2. Gül Ayşem Sargın was appointed as the Chairman of the Corporate Governance Committee, with Can Yücel and Hande Özbörçek appointed as members.

3. Gül Ayşem Sargın was appointed as the Chairman of the Early Detection of Risk Committee, with Sezgin Lüle, Can Yücel, and Gül Okutan Nilsson appointed as members.

For the following committees established in accordance with the Corporate Governance Regulation of Şişecam Group,

1. Prof. Dr. Ahmet Kırman was appointed as the Chairman of the Group Performance Management Committee, with Sezgin Lüle as a member.

2. Prof. Dr. Ahmet Kırman was appointed as the Chairman of the Social Responsibility Committee, with Murat Doğan and Dilek Duman appointed as members.

3. Prof. Dr. Ahmet Kırman was appointed as the Chairman of the Sustainability Committee, with Murat Doğan and Saime Gonca Artunkal appointed as members.

Furthermore, Gül Ayşem Sargın was appointed as the Chairperson of the Ethics Committee, operating under the Corporate Governance Committee.