AGM Information • Mar 24, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Sayın Pay Sahiplerimiz,
2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 24 Mart 2025 Pazartesi günü saat 15:00'da Meclisi Mebusan Cad. No. 81 Fındıklı, İstanbul adresindeki Banka merkezinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Bankamız Pay Sahipleri'nin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir. (*)
Pay Sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına iştirak edebilmeleri ve oy kullanabilmeleri için paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Pay Sahiplerimiz, toplantıya fiziki ortamda veya elektronik ortamda katılabileceklerdir. Toplantıya bizzat katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin geçerli kimliklerini ibraz etmeleri gerekecektir. Toplantıya elektronik ortamda katılacağını bildiren Pay Sahiplerimizin fiziki olarak katılımları mümkün olmayacaktır.
Genel Kurul Toplantısına Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin; EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş. nezdinde gerekli işlemleri yapmaları gerekmektedir. Ayrıca toplantıya EGKS üzerinden katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya bizzat veya elektronik ortamda katılamayacak Pay Sahiplerimiz ise, kendilerini vekaleten temsil ettirmek istedikleri takdirde, vekaletnamelerini ekli forma göre hazırlamaları veya vekaletname formu örneğini Bankamız merkezinden veya Bankamızın internet sitesi www.tskb.com.tr'den temin ederek Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde noterden onaylatmaları veya pay sahibi ortağın noter onaylı imza sirkülerini vekaletname formu ile birlikte Bankamıza tevdi etmeleri gerekmektedir. MKK düzenlemeleri çerçevesinde EGKS'den vekil tayini durumunda ekteki vekaletname (Ek-1) örneğinin kullanılması şartı aranmaz.
Sermaye Piyasası Kanunu gereğince kayden izlenen payları tevdi edecek olan Pay Sahiplerimizin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince, örnekleri Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.
Faaliyet Raporu ile bilanço, kar ve zarar cetvelleri ve tüm denetim raporları, diğer tüm belgeler toplantı tarihinden üç hafta önce Bankamız merkez adresindeki İştirakler Servisi'nde ve Bankamızın www.tskb.com.tr adresindeki internet sitesinde ve MKK'nın EGKS portalında Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel Kurul ilanı ile birlikte kamuya duyurulması gereken bilgiler, ilgili mevzuat gereğince oluşturulan Bilgilendirme Dokümanı içerisinde Bankamızın www.tskb.com.tr adresindeki internet sitesinde yer almaktadır.
Sayın Pay Sahiplerimizin yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.
(*) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için Pay Sahiplerimize ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği (II.17.1)" uyarınca Genel Kurul ile ilgili yapılması gereken ek açıklamalar bu bölümde sunulmaktadır.
Banka'nın güncel ortaklık yapısı ve sermaye bilgileri aşağıdaki gibidir:
Çıkarılmış Sermaye : 2.800.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye : 7.500.000.000 TL
| Ortağın Unvanı | Nominal Değer (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 1.335.063.395,22 | 47,68 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T A O | 234.569.488,94 | 8,38 |
| Diğer | 1.230.367.115,84 | 43,94 |
| TOPLAM | 2.800.000.000,00 | 100 |
(*) 24.02.2025 tarihi itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilen Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Çıkarılmış sermayenin her biri 1 Kuruş değerinde paya bölünmüş 280.000.000.000 (ikiyüzseksenmilyar) paydan oluşmakta olup imtiyaz bulunmamaktadır.
Bankamız ve bağlı ortaklıklarımızda Bankamız faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Bankamız faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.
Bulunmamaktadır.
4. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümüne Yazılı Olarak İlettikleri Talepleri Hakkında Bilgi
Bulunmamaktadır.
5. Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgiler
Bulunmamaktadır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik), Banka Esas Sözleşmesi ve Banka Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge (İç Yönerge) hükümleri çerçevesinde Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.
Ayrıca Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu onaya sunulacaktır.
2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) düzenlemeleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bankamız Merkezinde, www.tskb.com.tr adresinde ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olup, söz konusu raporlar Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.
2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin bilanço, kar ve zarar cetvelleri, SPK, BDDK düzenlemeleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Bankamız Merkezinde, www.tskb.com.tr adresinde ve EGKS'de Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olup, Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.
TTK'nın 363. maddesi uyarınca; işbu Bilgilendirme Dokümanı tarihine kadar Bankamız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Adnan Bali yerine Sayın Hakan Aran'ın seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Bankamızın 24.02.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı gereğince, 2024 yılı net dönem kârı olan 10.134.599.216,25-TL'nin Esas Sözleşmemizin 47'inci maddesine ve ilgili mevzuata göre kar dağıtım önerisi Genel Kurul'a teklif edilecektir. Kar Dağıtım Önerisi ekte (Ek-2) yer almaktadır.
TTK ve Yönetmelik hükümleri ve halen yürürlükteki Esas Sözleşmemizin 23. maddesi çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık net ücretler Genel Kurul'ca belirlenecektir.
Yönetim Kurulumuzun 24.02.2025 tarihli kararı doğrultusunda; TTK ve BDDK mevzuatı gereğince, 2025 faaliyet yılı için denetim hizmetinin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den alınması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
SPK ve BDDK mevzuatı gereğince yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Bankamız Esas Sözleşmesinin konu ile ilgili hükümlerine uygun olarak 2024 yılında; Toplum Gönüllüleri Vakfı'na 49.000 TL, GEA Arama Kurtarma Ekoloji İnsani Yardım Derneği'ne 49.000 TL, Türk Eğitim Vakfı'na 1.264.000,00-TL, ve muhtelif ayni yardımlar olmak üzere toplam 1.313.000,00-TL bağış yapılmıştır.
Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurulca belirlenmesi hükmü gereğince 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Genel Kurul karar verecektir.
Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK'nın, "Şirketle Muamele Yapmak Yasağı" başlıklı 395. maddesi ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi; "Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir" hükmünde yer alan işlemler varsa Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.
Bankamızın, iklim geçiş planı ve sürdürülebilirlik yönetimi alanındaki faaliyetlerine ve hedeflerine ilişkin çalışmaları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin 24 Mart 2025 Pazartesi günü, saat 15:00'da Meclisi Mebusan Caddesi No: 81 Fındıklı, Beyoğlu, İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................'yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|---|---|---|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. |
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
| TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 2024 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 2.800.000.000,00 | |||||
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 560.000.000,00 | |||||
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | Yoktur | |||||
| Yasal Kayıtlara (YK) göre | ||||||
| 3. | Dönem Kârı | 13.678.967.397,68 | ||||
| 4. | Vergiler ( - ) | 3.544.368.181,43 | ||||
| 5. | Net Dönem Kârı ( = ) | 10.134.599.216,25 | ||||
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | - | ||||
| 7. | Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | - | ||||
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) | 10.134.599.216,25 | ||||
| 9. | Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) | 1.313.000,07 | ||||
| 10. | Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı | 10.135.912.216,32 | ||||
| 11. | Ortaklara Birinci Kar Payı | - | ||||
| - Nakit | - | |||||
| - Bedelsiz | - | |||||
| - Toplam | - | |||||
| 12. | İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | - | ||||
| 13. | Dağıtılan Diğer Kar Payı | |||||
| - Yönetim Kurulu Üyelerine, | ||||||
| - Çalışanlara, | - | |||||
| - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | ||||||
| 14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | - | ||||
| 15. | Ortaklara İkinci Kar Payı | - | ||||
| 16. | Genel Kanuni Yedek Akçe | - | ||||
| 17. | Statü Yedekleri | - | ||||
| 18. | Özel Yedekler (*) | 1.309.915.137,00 | ||||
| 19. | Olağanüstü Yedek | 8.824.684.079,25 | ||||
| 20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | - |
(*) Girişim sermayesi yatırım fonları alınması amacıyla vergi mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olarak ayrılan fon ile Kurumlar Vergisi Kanununun 5-(1)/e maddesine göre, iştirak satış karı için öz kaynaklarda tutulan fon tutarıdır.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.