TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	HAKAN AKÇABAY	UZMAN YARDIMCISI	GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	16.03.2012 15:55:00
2	GÜRKAN İPEK	MÜDÜR	GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	16.03.2012 15:58:36

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere Caddesi No :110 Esentepe /Şişli / İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0 212 444 1957 / 0 212 355 64 64
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 212 355 68 00 / 0 212 355 68 80
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yok
Özet Bilgi	:	2011 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı tarihi bildirim hakkında.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	16.03.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011 / 31.12.2011
Tarihi	:	16.04.2012
Saati	:	14:00
Adresi	:	Büyükdere Caddesi No :110 Esentepe / Şişli / İSTANBUL

GÜNDEM:

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.'NİN  16.04.2012  PAZARTESİ  GÜNÜ SAAT

14.00'DE YAPILACAK ORTAKLAR GENEL KURULU TOPLANTI

G Ü N D E M İ

1. Açılış ve Divan Teşekkülü,

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,

3. Şirketin 2011 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması,

4. 2011 Yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,

5. 2011 Yılı işlemleri ile Bilanço ve Ka r - Zarar hesaplarının incelenip karara bağlanması,

6. 2011 Yılı Karının dağıtımı hakkında karar alınması,

7. Yıl içerisinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliklerinde olan değişikliklerin onaylanması,

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibrası,

9. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmış olması halinde Şirket ana sözleşme tadil metninin eski ve yeni  şekillerinin okunup görüşülerek yeni şeklinin onaylanması,

10. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,

11. Görev süresi sona eren Denetçilerin seçimi,

12. Yönetim Kurulu Üyeleriyle, Denetçilere yapılacak ödemelerin tespiti,

13. Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması,

14. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,

15. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334.ve 335. Maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri  yapabilmeleri  için ilgili  mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,

16. Dilek ve Temenniler.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.