TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.

AGM Information • Mar 7, 2017

Summary Info	2016 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Bildirimi
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	07.03.2017
General Assembly Date	14.04.2017
General Assembly Time	10:00
Record Date	13.04.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Büyükdere Caddesi No:110 Güneş Plaza 34394 Esentepe

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3 - 2016 Yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,

4 - 2016 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - 2016 Yılı kârının / zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

8 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması,

9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmış olması halinde Şirket ana sözleşme tadil metninin eski ve yeni şekillerinin okunup görüşülerek yeni şeklinin onaylanması,

10 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,

11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,

12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

13 - Dilek ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	EK-1-Gunes Sigorta AS 2016 yılı Genel Kurul Pay Sahipleri Bildirimi.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	EK-2-Esas Sozlesme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text

Additional Explanations

2016 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 14 Nisan 2017, Cuma günü saat 10:00'da Şirket Genel Müdürlük binasında yukarıda belirtilen gündemle yapılmasına 7 Mart 2017 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda karar verilmiştir.