TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.

AGM Information • Mar 29, 2017

Summary Info	Güneş Sigorta A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi Hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Şirketimiz 29.03.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi Değişikliği

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	29.03.2017
General Assembly Date	11.05.2017
General Assembly Time	10:00
Record Date	10.05.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Büyükdere Caddesi No:110 Güneş Plaza 34394 Esentepe

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3 - 2016 Yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,

4 - 2016 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - 2016 Yılı kârının / zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

8 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması,

9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmış olması halinde Şirket ana sözleşme tadil metninin eski ve yeni şekillerinin okunup görüşülerek yeni şeklinin onaylanması,

10 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,

11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,

12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

13 - Dilek ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Ek.1-Güneş Sigorta AŞ 2016 yılı Genel Kurul Pay Sahipleri Bildirimi - Erteleme sonrası.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Ek.2-Güneş Sigorta AŞ Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 7 Mart 2017 tarihinde almış olduğu karar ile daha önce 14 Nisan 2017 Cuma günü saat 10:00'da yapılacağı ilan edilen 2016 yılı hesap dönemine ait Genel Kurul Toplantısı'nın 11 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 10:00'da Büyükdere Caddesi No:110 Güneş Plaza 34394 ŞİŞLİ/İSTANBUL adresinde bulunan Şirket Genel Müdürlük binasında yapılmasına karar vermiştir.

Şirketimiz, 11 Mayıs 2017 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin bilgi dokümanı ve Sermaye Piyasası Kurulu onaylı Esas Sözleşme tadil metni ekte hissedarlarımızın bilgisine sunulmuştur.