TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.

AGM Information • May 11, 2017

Summary Info	Güneş Sigorta A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Gündemi Hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	11.05.2017
General Assembly Date	16.06.2017
General Assembly Time	10:00
Record Date	15.06.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Büyükdere Caddesi No:110 Güneş Plaza 34394 Esentepe

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

3 - 2016 Yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi Raporunun okunması

4 - 2016 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması

5 - 2016 Yılı kârının / zararının kullanım şeklinin belirlenmesi

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi

8 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması

9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmış olması halinde Şirket ana sözleşme tadil metninin eski ve yeni şekillerinin okunup görüşülerek yeni şeklinin onaylanması

10 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti

11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi

12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

13 - Dilek ve Temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	EK-1-Güneş Sigorta AŞ 2016 yılı Genel Kurul Pay Sahipleri Bildirimi.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	EK-2-Esas Sozlesme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11 Mayıs 2017 tarih ve 8772 sayılı kararı ile 2016 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 16 Haziran 2017 Cuma günü saat 10:00 'da Büyükdere Caddesi No:110 ŞİŞLİ/İSTANBUL adresinde Şirket Genel Müdürlük binasında yapılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin, 16 Haziran 2017 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.