TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.

AGM Information • Mar 23, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	FULDEN PEHLİVAN	MÜDÜR	GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	23.03.2016 16:36:23

Adres	Büyükdere Cad. Güneş Plaza No: 110 34394 Esentepe-Şişli İSTANBUL
Telefon	850 - 2221957
Faks	212 - 3556464
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3556820
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3556880
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bildirimi hakkında

Karar Tarihi	21.03.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	15.04.2016 10:00
Adresi	Büyükdere Cad. Güneş Plaza No: 110 34394 Esentepe-Şişli İSTANBUL
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2015 Yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi Raporunun okunması, 4. 2015 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. 2015 Yılı kârının / zararının kullanım şeklinin belirlenmesi, 6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, 7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, 8.Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması, 9. Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti, 10. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmeleri hk.bilgi verilmesi, 11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi, 12. Dilek ve Temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.