TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.

AGM Information • Mar 27, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ÖMER TOKER	MÜDÜR	GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	27.03.2015 15:32:46
2	MURAT LEVENT ÖZER	GENEL MÜDÜR YRD.	GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	27.03.2015 15:36:06

Adres	Büyükdere Cad. Güneş Plaza No: 110 Esentepe-Şişli İSTANBUL
Telefon	212 - 4441957
Faks	212 - 3556464
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3556801
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3556880
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hakkında

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	27.03.2015 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Güneş Sigorta Anonim Şirketi' nin 2014 yılına ait genel kurul toplantısı 27 Mart 2015 tarihinde, saat 10.00' da, şirket merkez adresi olan Büyükdere Caddesi, No.110 Güneş Plaza 34394 Esentepe Şişli-İSTANBUL adresinde yapılmıştır. Toplantıda; 1- Toplantı başkanlığı oluşturuldu. 2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun özetinin okunmasının oybirliği ile kabulüne karar verildi. Okunarak müzakere edildi. 3-Bağımsız Denetim Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.' nin denetim raporunun görüş kısmı okundu, rapor müzakere edildi. 4-2014 yılı Finansal Tablolarının oyçokluğuyla kabulüne karar verilerek tasdik edildi. 5-Şirketin 2014 yılı karının dağıtılmayarak geçmiş yıl zararlarının mahsubunda kullanılmasının, oyçokluğuyla kabulüne karar verildi. 6- Yıl içinde yapılmış olan yönetim kurulu üye değişikliklerinin oyçokluğuyla kabulüne karar verildi. 7-Yönetim Kurulu üyeleri oyçokluğuyla ibra edildiler. 8-Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine, bir yıl süreyle görev yapmak üzere, Sn. Halil AYDOĞAN, Sn. Mehmet Emin ÖZCAN, Sn. Mustafa SAYDAM, Sn. Metin Recep ZAFER, Sn. Muhammet Lütfi ÇELEBİ, Sn. Muzaffer ÖZGÖREN, Sn.Serdar TUNÇBİLEK ve Sn. Serhat Süreyya ÇETİN ' in seçilmelerinin oyçokluğuyla kabulüne karar verildi. 9-Şirketimizin 2015 yılı hesaplarını denetlemek üzere bağımsız denetim kuruluşu olan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçiminin oyçokluğuyla kabulüne karar verildi. 10-Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 3.150-TL ücret ödenmesi hususunun oyçokluğuyla kabulüne karar verildi. 11-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, şirketin internet sitesinde yayımlanarak kamuya açıklanan Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirilme esasları Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 12-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesinin oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
GUSGR(Eski),TRAGUSGR91O3	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.