TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.

AGM Information • Mar 25, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	MURAT LEVENT ÖZER	GENEL MÜDÜR YRD.	GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	25.03.2013 17:49:26
2	ÖMER TOKER	MÜDÜR	GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	25.03.2013 17:51:54

Adres	Büyükdere Cad. Güneş Plaza No: 110 Esentepe-Şişli İSTANBUL
Telefon	212 - 4441957
Faks	212 - 3556464
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3556826
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3556880
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hakkında

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	25.03.2013 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Güneş Sigorta Anonim Şirketi' nin 2012 yılına ait genel kurul toplantısı 25 Mart 2013 tarihinde, saat 14.00' de, şirket merkez adresi olan Büyükdere Caddesi, No.110 Güneş Plaza 34394 Esentepe Şişli-İSTANBUL adresinde yapılmıştır. Toplantıda; 1-Toplantı başkanlığının oluşturulmasından ve toplantı tutanağını imzalamaya yetkili kılınmalarından sonra Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Yönetim Kurulu Denetçileri tarafından verilen Denetçi Raporunun oybirliğiyle kabulüne karar verildi. 2-Bağımsız Denetim Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.' nin denetim raporunun oybirliğiyle kabulüne karar verildi. 3-Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının oybirliğiyle kabulüne karar verilerek tasdik edildi. 4-Şirketin kar dağıtımı politikası hakkında bilgi verildi, oybirliğiyle kabulüne karar verildi. 5-Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçiler oybirliğiyle ibra edildiler. 6-Şirket Ana Sözleşmesinin, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 ve 25.maddelerinin değiştirilmesine ilişkin tadil metinlerinin oybirliğiyle kabulüne karar verildi 7- "Güneş Sigorta Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" nin oybirliğiyle kabulüne karar verildi 8-Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine, bir yıl süreyle görev yapmak üzere, Sn. Süleyman KALKAN, Sn. İsmail ALPTEKİN, Sn. Metin Recep ZAFER, Sn. Fuat OKTAY, Sn. Feyzi ÖZCAN, Sn. Osman Nihat YILMAZ, Sn. Salih Mehmet YAŞ, Sn. Serhat Süreyya ÇETİN' in seçilmelerinin oybirliğiyle kabulüne karar verildi. 9-Denetçi (zorunlu murakıp) seçimine ilişkin ayrıca karar alınmasına gerek olmadığı hususunda bilgilendirme yapıldı. 10-Şirketimizin 2013 yılı hesaplarını denetlemek üzere bağımsız denetim kuruluşu olan Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçimi oybirliğiyle kabulüne karar verildi. 11-Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 2.650 -TL ücret ödenmesi hususunun oybirliğiyle kabulüne karar verildi. 12-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, şirketin internet sitesinde yayımlanarak kamuya açıklanan "Ücretlendirme Politikası" Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 13-Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere oybirliğiyle kabulüne karar verildi. 14-Şirketin yeni faaliyet döneminde başarılı olması temennisinin ardından gündemde görüşülecek başka bir konu olmaması nedeniyle toplantı, Toplantı Başkanı Sn. Süleyman KALKAN tarafından saat 14:26'da fiziki ve elektronik ortamda sona erdirildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.