TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.

AGM Information • Mar 12, 2010

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	MEHMET İLKER AYCI	GENEL MÜDÜR	GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	12.03.2010 15:56:24
2	GÜRKAN İPEK	MÜDÜR	GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	12.03.2010 15:53:24

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere cad. No : 110 Esentepe/ Şişli / İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0 212 444 1957 / 0 212 355 64 64
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 212 355 68 00 / 0 212 355 65 78
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	19-02-2010
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Yapılması Hakkında

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01-01-2009 / 31-12-2009
Genel Kurul Tarihi	:	12.03.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN

12 MART 2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

Güneş Sigorta Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12 Mart 2010 tarihinde Saat 14:00'de Şirket Merkezinde (Büyükdere Caddesi, No.110 Güneş Plaza Kat.10 Esentepe-Şişli/İstanbul),

İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 11-03-2010 tarih ve 13109 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Zihni ÖZDEMİR   gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de  ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.02.2010 tarih 7509 sayılı nüshasında, günlük Star ve Referans gazetelerinin 22.02.2010 tarihli nüshalarında ve ayrıca KAP' ta

( Kamuyu Aydınlatma Platformu /  www.kap.gov.tr ' de) toplantı günü ve gündeminin

bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin 150.000.000.-(Y:Yüzellimilyon) TL.lık sermayesine tekabül eden 1.500.000.000 (Y:Birmilyarbeşyüzmilyon) adet hisseden 131.288.702.-(Y:Yüzotuzbirmilyonikiyüzseksensekizbinyediyüziki) TL.lık sermayeye karşılık 1.312.887.020.- (Birmilyarüçyüzonikimilyonsekizyüzseksenyedibinyirmi) hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun

anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Sn. Mehmet İlker AYCI tarafından açılarak

gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Tüm Ortakların temsilcilerinin müşterek önergeleri ile seçilen Divan Heyeti aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

Divan Başkanı   : Sn. Mehmet İlker AYCI

Oy Toplama Memuru  : Sn. Ümit YÜCEDAĞLI

Toplantı Tutanak K tibi  : Sn. Mehmet BOSTAN

Aynı önerge ile Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

3-4  Büyük Ortaklarımız T. Vakıflar Bankası T.A.O. ve Groupama S.A. ile diğer  Ortaklarımızın Temsilcilerinin müşterek önergeleri ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler tarafından verilen Denetçi Raporları, Genel Kurul'dan 15 gün önce Ortaklara yollandığı ve Şirket

Merkezinde görüşe açıldığı için, sadece Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporunun özeti okunarak müzakere edilmiş ve okunan denetim raporlarının onaylanması oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.

5- Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri IV.Sıra No:27 Tebliğin 7. maddesi uyarınca 2009

yılı içerisinde yapılan Yardım ve Bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

6- Şirketin 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle düzenlenmiş Bilançosu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait Gelir Tablosu müzakere edilerek oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

7- 2009 yılı zararının geçmiş yıl zararlarına devredilerek daha sonraki yıllarda elde edilecek  karlardan mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi..

8- Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Herve François MAGRO'nun 27-08-2009 tarihinde istifası sonucu   yerine 19-10-2009 tarihinde Jean François LEMOUX'un, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Şahin UĞUR'un 14-12-2009

tarihinde istifası sonucu yerine 21-12-2009 tarihinde Sn. Hasan ÖZER'in atanmaları oy birliği ile onaylanmıştır.

9- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2009  takvim yılı faaliyetlerinden ve yıl içinde alınmış kararlar ile bu kararlara dayalı olarak yapılmış işlemlerden dolayı ibra edilmeleri, ayrı ayrı oya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin oy birliği ile ibrasına

karar verildi

10- Şirketin Yönetim Kurulu Üyelikleri, Ortakların temsilcilerinin ortak önergeleri ile bir  yıl süreyle görev yapmak üzere oy birliği ile aşağıdaki gibi belirlendi;

Sn. Bilal KARAMAN (T. Vakıflar Bankası T. A. O. nı temsilen)

Sn. Hasan ÖZER          (T. Vakıflar Bankası T. A. O.nı temsilen)

Sn. Metin Recep ZAFER (T. Vakıflar Bankası T. A. O.nı temsilen)

Sn. Haluk TARAKÇIOĞLU (T. Vakıflar Bankası T. A. O.nı temsilen)

Sn. Feyzi ÖZCAN          (Vakıfbank Pers.Öz.Sos.Güv.Hiz.Vakf.temsilen)

Sn.Jean-René de CHARETTE (Groupama S.A.'ı temsilen)

Sn. Jean François LEMOUX (Groupama S.A.'ı temsilen)

Sn. Mehmet İlker AYCI (Genel Müdür)

11- Ortakların temsilcilerinin ortak önergeleriyle Denetim Kurulu bir yıl süreyle aşağıdaki gibi teşekkül etti;

Sn. Kemal ŞAHİN(T. Vakıflar Bankası T. A. O.nı temsilen)

Sn. Necmi ALPER (TVB. Mem.ve                                                     Hiz.Em.Sğ.Yr.Snd.Vkf.temsilen)

12- Aylık ücretlerin görüşülmesi sırasında verilen önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine  aylık 1.500.-TL ile Denetim Kurulu Üyelerine aylık 1.250.-TL NET ücret olarak ödenmesine, Yönetim ve  Denetim Kurulu Üye ücretlerine bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar artış yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

13- Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca Şirketimiz 2010 yılı hesaplarını  incelemek üzere bağımsız denetim kuruluşu olan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ( A member of Price Waterhouse Coopers)  şirketinin seçimi hakkındaki Yönetim Kurulu kararı okunarak aynen oy birliği ile kabul edilmiştir.

14- Şirketimiz Ortaklarından Groupama International'i temsilen Yönetim Kurulu  üyeliklerine seçilen Sn.Jean rene De CHARETTE ve Sn. Jean François LEMOUX'ya Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve

335 maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için gerekli iznin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

15- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Sn. Mehmet İlker AYCI, yeni dönemin  hayırlı ve başarılı olması dileğiyle, daha iyi sonuçlar alınması için her türlü gayretin gösterileceğini ifade etti.

İstanbul, 12 Mart 2010

KOMİSER     DİVAN BAŞKANI

Zihni ÖZDEMİR    Mehmet İlker AYCI

OY TOPLAYICI    KATİP

Ümit YÜCEDAĞLI    Mehmet BOSTAN

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.