TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Regulatory Filings • Nov 11, 2009

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	İBRAHİM YELMENOĞLU	GENEL MÜD. YARD.	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	11.11.2009 09:34:32

Ortaklığın Adresi	:	Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş Genel Müdürlüğü 41002 Körfez-İzmit
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 0 262 316 30 00 Faks: 0 262 316 32 10-11
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 262 316 32 69
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı	:	Hayır
Konu	:	Temettü avansı dağıtılmaması

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Karar Tarihi : 11 Kasım 2009

Karar No : 2009/17

Konu : 1.   30.09.2009 tarihli finansal raporların SPK ve İMKB'ye  yayınlanmak üzere gönderilmesi.

2.   Temettü avansı dağıtılmaması

Karar : TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyeleri TTK'nun 330 ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 14'ncü maddesi hükümleri uyarınca aşağıdaki kararı almışlardır.

1.   Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 30.09.2009 tarihi itibariyle Şirket yönetimi tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:XI, No:29 Tebliği ile 17.03.2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı kapsamında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan 30.09.2009 tarihli konsolide özet finansal tablolar ile ara dönem Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulumuz tarafından incelenmiş ve söz konusu finansal raporların yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak hazırlandığı, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği tespit edilmiş; ilgili dönem itibariyle, şirketin konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıttığı belirlenmiş ve bu çerçevede finansal raporlar kabul edilmiştir.

Sözkonusu konsolide özet finansal raporların SPK'nın Seri: XI, No:29 sayılı Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na yayınlanmak üzere gönderilmesine karar verildi.

2.  Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 Sayılı Tebliğinin 9'uncu maddesi çerçevesinde 2009 yılının ilk 9 aylık dönemine ilişkin olmak üzere temettü avansı dağıtımı yapılmamasına karar vermiştir.

M. Ömer Koç  Başkan

Dr. Bülent Bulgurlu Başkan Vekili

Rahmi M. Koç  Üye

Semahat S. Arsel  Üye

Mustafa V. Koç  Üye

Y. Ali Koç   Üye

Temel K. Atay  Üye

Erol Memioğlu  Üye

Yavuz Erkut  Üye

Ahmet Aksu  Üye

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.