TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	İBRAHİM YELMENOĞLU	GENEL MÜD. YARD.	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	25.02.2011 17:40:14

Ortaklığın Adresi	:	41790 Körfez/ Kocaeli /Türkiye
Telefon ve Faks No.	:	tel:0- 262 316 30 00 faks:0- 262 316 30-10
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0- 262 316 32 74
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul'un Toplantıya Daveti, Gün, Saat, Yer ve Gündemin Tespiti

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	25.02.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	31.01.2010-31.12.2010
Tarihi	:	01.04.2011
Saati	:	14:00
Adresi	:	41790 Körfez/ Kocaeli /Türkiye

GÜNDEM:

Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi 2010 yılı Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 01 Nisan 2011 Cuma günü saat 14:00'de Tüpraş Genel Müdürlüğü Körfez/KOCAELİ adresindeki Şirket genel merkezinde toplantıya davet edilmesi, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılması, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, ülke çapında yayın yapan bir gazetenin Türkiye baskılarında, şirketin www.tupras.com.tr internet adresinde ilan edilmesi ve bu münasebetle,

a. Bilanço ve Gelir Tablosunun,

b. Genel Kurul'a sunulacak Yönetim Kurulu Raporu'nun,

c. Kar Dağıtım teklifinin,

d. Aşağıdaki gündem maddeleri için bilgilendirme notlarının,

hazırlanarak, müzakere edilmek üzere Yönetim Kuruluna getirilmesi, Yönetim Kurulu Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) Bağımsız Denetim Raporu, K r Dağıtım Teklifi ve gündem maddeleri ile ilgili bilgilendirme notlarının Genel Kurul toplantı tarihine tekaddüm eden 21 gün süre ile şirket merkezinde ve şirket internet sitesinde ortakların incelemelerine amade bulundurulmasına karar verildi.

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.'NİN

01 NİSAN 2011 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi,

2- 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçi Raporları ile Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim                Şirketi'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi; Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili  önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

3- Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

4- Yönetim Kurulu üye adedinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,

5- Denetçilerin üye adedinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,

6- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

7- Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

8- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

9- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Şirket'in "Şirket Etik Kuralları" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

10- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2010 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

11-  İlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

12- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu  tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

13- Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri  hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi,

14- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,

15- Dilek ve görüşler.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.