TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	İBRAHİM YELMENOĞLU	GENEL MÜD. YARD.	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	22.02.2010 19:00:45

Ortaklığın Adresi	:	TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
Telefon ve Faks No.	:	0-262-316 30 00
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0-262-316 32 69
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	22.02.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Tarihi	:	05.04.2010
Saati	:	10:30
Adresi	:	41790 Körfez-Kocaeli/Türkiye

GÜNDEM:

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.'NİN

05 NİSAN 2010 TARİHLİ GENEL KURULU'NUN

TOPLANTI GÜNDEMİ

1) Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi,

2) 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) rapor özetinin okunması ve görüşülmesi, Yönetim Kurulu'nun 2009 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

3) Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

4) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan ilgili izinlerin alınmış olması kaydı ile; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilke kararı uyarınca Ana Sözleşme'nin, "Şirket Amaç ve Faaliyet Konuları" başlıklı 3. maddesinin,  Türk Lirası ve Kuruşta yer alan "Yeni" ibarelerinin kaldırılması amacıyla Ana Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve "Oy Hakkı" başlıklı 31. maddesinin  tadillerinin onaylanması,

5) Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev süresinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine ve görev süresine göre seçim yapılması,

6) Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

7) Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

8) Yönetim Kurulu'nun 2009 yılı k rının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

9) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

10) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince  "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

11) Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

12) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin           onaylanması,

13) Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri  hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri kapsamında izin verilmesi,

14) Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,

15) Dilekler.

Ömer M. Koç Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Bülent Bulgurlu Başkan Vekili

Rahmi M. Koç Üye

Semahat S. Arsel Üye

Mustafa V. Koç Üye

Ali Y. Koç Üye

Temel K. Atay Üye

Erol Memioğlu Üye

Yavuz Erkut Üye

Ahmet Aksu Üye

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.