TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Earnings Release • Apr 4, 2016

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	DOĞAN KORKMAZ	GENEL MÜD. YARDIMCISI	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	04.04.2016 16:51:24

Adres	Güney Mah. Petrol Cad. No:25 41790 Körfez Kocaeli
Telefon	262 - 3163000
Faks	262 - 3163010
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	262 - 3163269
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	262 - 3163010
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu/AGM Results and Dividend Table

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	04.04.2016 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin 04 Nisan 2016 Pazartesi günü, saat 10:00'da, Güney Mahallesi Petrol Caddesi No:25 41790 Tüpraş Genel Müdürlüğü Körfez/KOCAELİ adresinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. - Şirket'in Bağımsız Denetimden geçmiş, Konsolide 2015 yılı Finansal Tabloları kabul edildi. - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifi kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu kar payı düzenlemeleri uyarınca hesaplanan konsolide kar'dan; 1.627.724.800.- TL Nakit Kar Payı dağıtılmasına ve kar payı dağıtım tarihi başlangıcının 06 Nisan 2016 Çarşamba günü olarak belirlenmesine karar verildi. -Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "Şirketin Amaç ve Faaliyet Konuları" başlıklı 3. maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Payların Devri ve Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi" başlıklı 7.maddesinin tadil edilmesi teklifi görüşüldü ve kabul edildi. -Yönetim Kurulu üye sayısı 5 bağımsız üye ile birlikte toplam 15 üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Mehmet Ömer Koç, Mustafa Rahmi Koç, Sn. Yıldırım Ali Koç, Sn.Semahat Sevim Arsel, Sn. Temel Kamil Atay, Sn.Levent Çakıroğlu, Sn.Yağız Eyüboğlu, Sn.Osman Turgay Durak, Sn. Erol Memioğlu, Sn Bülent Bulgurlu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Kutsan Çelebican, Sn. Gökçe Bayındır, Sn Osman Mete Altan, Sn Ahmet Turul ve Özelleştirme İdaresi Temsilcisi Sn Cengiz Yavilioğlu'nun 2016 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmeleri Genel Kurul tarafından kabul edildi. -Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ( A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin 2016 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
A Grubu,TUPRS(Eski),TRATUPRS91E8	6,5000000	5,5250000
C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRETPRS00011	0,0000000	0,0000000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
06.04.2016

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.

Genel kurul tutanağının ve Kar Dağıtım Tablosunun İngilizce çevirisi ekte verilmektedir./ English version of the Minutes and Dividend Distribution Table of General Assembly Results is attached.

In case of a discrepancy between the Turkish and the English version of this disclosure, the Turkish version shall prevail.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.