TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Board/Management Information • Mar 25, 2019

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerden:

-Yürütme Komitesi'nin 5 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Mehmet Ömer Koç'un, üyeliklerine Sayın Yıldırım Ali Koç, Sayın Mustafa Rahmi Koç, Sayın Semahat Sevim Arsel ve Sayın Caroline Nicole Koç'un getirilmesine,

-Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Muharrem Hilmi Kayhan'ın, üyeliğine Sayın Kamil Ömer Bozer'in getirilmesine,

-Risk Yönetim Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Ayşe Canan Ediboğlu'nun, üyeliğine Sayın Erol Memioğlu'nun getirilmesine,

-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Muharrem Hilmi Kayhan'ın, üyeliklerine Sayın Yağız Eyüboğlu'nun ve Sayın Doğan Korkmaz'ın getirilmesine, Komitenin Tebliğ uyarınca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine,

Güncellenen komitelerin çalışma esasları Yönetim kurulumuz tarafından incelenmiş, çalışma esaslarının Şirket internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

In accordance with the Capital Markets Boards Communique II-17.1 on Corporate Governance, Committees and their members have been determined as follows:

-Executive Committee is to be comprised of 5 members with Mr. Mehmet Ömer Koç as the Chairman, Mr. Yıldırım Ali Koç, Mr. Mustafa Rahmi Koç, Mrs. Semahat Sevim Arsel and Mrs. Caroline Nicole Koç as Members,

-Audit Committee is to be comprised of 2 members with Mr. Muharrem Hilmi Kayhan as the Chairman and Mr. Kamil Ömer Bozer as Member,

-Risk Management Committee is to be comprised of 2 members with Mrs. Ayşe Canan Ediboğlu as the Chairman and Mr. Erol Memioğlu as Member,

-Corporate Governance Committee is to be comprised of 3 members with Mr. Muharrem Hilmi Kayhan as the Chairman and Mr. Yağız Eyüboğlu and Mr. Doğan Korkmaz as Members. In accordance with Capital Market Boards Communique, Corporate Governance Committee is to fulfill the responsibilities of Nomination Committee and Remuneration Committee.

The working principles of the updated committees have been reviewed by the Board of Directors and it has been decided to declare them to the public via the Company website.

This statement has been translated into English for informational purposes only and in case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.