TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Board/Management Information • Apr 7, 2017

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında, 29 Mart 2017 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev taksimi yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Mehmet Ömer Koç'un, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Yıldırım Ali Koç'un seçilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerden:

-Yürütme Komitesi'nin 6 üyeden oluşmasına, Komite'nin kendi üyeleri arasından bir Başkan belirlemesine ve üyeliklerine Sayın Mustafa Rahmi Koç, Sayın Semahat Sevim Arsel, Sayın Mehmet Ömer Koç, Sayın Yıldırım Ali Koç, Sayın Temel Kamil Atay, Sayın Bülent Bulgurlu'nun getirilmesine,

-Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Kutsan Çelebican'ın, üyeliğine Sayın Osman Mete Altan'ın getirilmesine;

-Risk Yönetim Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Gökçe Bayındır'ın, üyeliğine Sayın Temel Kamil Atay'ın getirilmesine,

-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Kutsan Çelebican'ın, üyeliklerine Sayın Yağız Eyüboğlu'nun ve Sayın Doğan Korkmaz'ın getirilmesine karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:

In our Board of Directors' meeting, assignment of duties and responsibilities of the Board have been made among the members of The Board of Directors that was elected in the General Assembly Meeting on 29.03.2017. According to the The Board of Directors resolution; Mr. Mehmet Ömer Koç is elected as the Chairman, and Mr. Yıldırım Ali Koç is elected as the Vice Chairman of the Board and the committees are formed in accordance with Capital Markets Boards Communiqué II-17.1. on Corporate Governance as follows;

- Executive Committee is to be comprised of 6 members and its Chairman is to be elected by the Committee among its members. Mr. Mustafa Rahmi Koç, Mrs. Semahat Sevim Arsel, Mr. Mehmet Ömer Koç, Mr. Yıldırım Ali Koç, Mr. Temel Kamil Atay, and Mr. Bülent Bulgurlu are elected as Members.

- Audit Committee is to be comprised of 2 members with Mr. Kutsan Çelebican as the Chairman and Mr. Osman Mete Altan as the Member.

- Risk Management Committee is to be comprised of 2 members with Mr. Gökçe Bayındır as the Chairman and Mr. Temel Kamil Atay as Member.

- Corporate Governance Committee is to be comprised of 3 members with Mr. Kutsan Çelebican as the Chairman and Yağız Eyüboğlu and Mr. Doğan Korkmaz as the Members.

This statement has been translated into English for informational purposes only and in case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.