TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Board/Management Information • Apr 8, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	İBRAHİM YELMENOĞLU	GENEL MÜD. YARD.	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	08.04.2014 17:00:56

Ortaklığın Adresi	:	Güney Mah. Petrol Cad. No:25 41790 Körfez Kocaeli
Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: 262 - 316 30 00 Faks: 262 - 316 30 10
E-posta adresi	:	info@tupras.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: 262 - 3163269 Faks: 262 - 316 30 10
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Görev Taksimi, Komite Üyelerinin Belirlenmesi

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuz 08 Nisan 2014 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır.

1.Yönetim Kurulu görev taksimi yapılarak; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın M. Ömer Koç ve Başkan Vekilliğine ise  Sayın Mustafa V. Koç'un seçilmesine karar verilmiştir.

2.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelere aşağıdaki kişilerin seçilmelerine karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite:

Kutsan Çelebican, Osman Mete Altan

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kutsan Çelebican, Erol Memioğlu

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Gökçe Bayındır, Temel K. Atay

Yürütme Komitesi

Rahmi M. Koç, Semahat S. Arsel, Mustafa V. Koç, M. Ömer Koç, Y. Ali Koç, Temel K. Atay, O. Turgay Durak

Etik Davranış Kurulu

Yavuz Erkut, Yılmaz Bayraktar, İbrahim Yelmenoğlu, Nezih Akçınar, Seyran Arslan, Ardan Aksade

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.