TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Board/Management Information • Apr 8, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	İBRAHİM YELMENOĞLU	GENEL MÜD. YARD.	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	08.04.2013 15:39:07

Ortaklığın Adresi	:	Güney Mahallesi, Petrol Caddesi, No:25, 41790 Körfez /KOCAELİ
Telefon ve Faks No.	:	Tel:0-262-316 30 00 Faks: 0-262-316 30 10 (11 pbx)
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0-262-316-32-69
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Görev Taksimi, Komite Üyelerinin Belirlenmesi ve İmza Sirkülerinin Devamı

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuz 05 Nisan 2013 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır.

1.Yönetim Kurulu görev taksimi yapılarak; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın M. Ömer Koç ve Başkan Vekilliğine ise  Sayın Mustafa V. Koç'un seçilmesine karar verilmiştir.

2.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde; 4 Mayıs 2012 tarih 2012/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulan komite yapısının aynen devamına, bu kapsamda komitelere aşağıdaki kişilerin seçilmelerine karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite:

Kutsan Çelebican, Osman Mete Altan

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kutsan Çelebican, Erol Memioğlu

Risk Yönetimi Komitesi

Gökçe Bayındır, Temel K. Atay

Yürütme Komitesi

Rahmi M. Koç, Semahat S. Arsel, Mustafa V. Koç, M. Ömer Koç, Y. Ali Koç, Temel K. Atay, O. Turgay Durak

Etik Kurul

Yavuz Erkut, Yılmaz Bayraktar, Seyran Arslan

3. 24 Mayıs 2012 tarih, 2012/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilerek, 11 Temmuz 2012 tarih, 8109 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunan 4 No'lu İmza Sirkülerinin yetkiler ve yetkililer yönünden aynen devamına ve bu kararın tescil ve ilanına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.