TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Board/Management Information • Apr 29, 2011

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	İBRAHİM YELMENOĞLU	GENEL MÜD. YARD.	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	29.04.2011 14:46:57

Ortaklığın Adresi	:	41790 Körfez/ Kocaeli /Türkiye
Telefon ve Faks No.	:	tel: 0- 262 316 30 00 faks: 0- 262 316 30-10
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	tel: 0- 262 316 32 74
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Tüpraş 2011 Yılı Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komite Üyelerinin Seçimi

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Tüpraş 2011 Yılı Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komite Üyelerinin Seçimi

Tüpraş Yönetim Kurulu, TTK'nun 330'ncu ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 14'ncü maddeleri hükümleri uyarınca, Yönetim Kurulu görev dağılımını ve Komite Üyelerinin seçimini tamamlamış olup aşağıdaki kararları almıştır.

-Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın M. Ömer Koç, Başkan Vekilliğine ise Sayın Mustafa V. Koç seçilmişlerdir.

- SPK'nın yayınlamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulan komitelere aşağıdaki kişilerin seçilmelerine karar verilmiştir.

Denetimden  Sorumlu Komite

Temel Kamil Atay,  Erol Memioğlu

Kurumsal Yönetim  Komitesi

O. Turgay Durak, İbrahim Yelmenoğlu, Seval Kızılcan

Risk Yönetimi Komitesi

Rahmi M. Koç, Semahat S. Arsel, Dr. Bülent Bulgurlu, Temel Kamil Atay

Yatırım ve İş Geliştirme  Komitesi

Mustafa V. Koç, M. Ömer Koç, Y. Ali Koç, O. Turgay Durak, Erol Memioğlu

Etik Kurul

Yavuz Erkut, Yılmaz Bayraktar, Seyran Arslan

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.