TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Board/Management Information • May 4, 2010

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	İBRAHİM YELMENOĞLU	GENEL MÜD. YARD.	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	04.05.2010 09:46:06

Ortaklığın Adresi	:	41790 Körfez/ Kocaeli /Türkiye
Telefon ve Faks No.	:	tel:0- 262 316 30 00 faks:0- 262 316 30 10
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0- 262 316 32 69
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Görev Taksimi , A Grubu İmza Yetkilisi Değişikliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Komite Üyelerinin Seçimi

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

1-Yönetim Kurulu görev taksimi yapılmış ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın M. Ömer Koç, Başkan Vekilliğine ise Sayın Mustafa V. Koç seçilmişlerdir.

2-20 Temmuz 2009 tarih ve 2009/13 No'lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul ve 13 Ekim 2009 tarih, 7416 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunan 2 No'lu İmza Sirkülerinin yetkiler yönünden aynen devamına, imza yetkilileri yönünden ise, 5 Nisan 2010 tarihli 2009 yılı Olağan Genel Kurulunda, Yönetim Kuruluna seçilen Osman Turgay Durak'a 13.10.2009 tarihinde tescil edilmiş 20.07.2009 tarihli ve 2009/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararında belirtildiği şekliyle A Grubu imza yetkisi verilmesine ve bu kararın tescil ve ilanına karar verilmiştir.

3-SPK'nın yayınlamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulması gereken komitelere aşağıdaki kişilerin seçilmelerine karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Y. Ali Koç

O. Turgay Durak

Seval Kızılcan

Risk Yönetimi Komitesi

M. Ömer Koç

Mustafa V. Koç

Serkan Özyurt

Ardan Aksade

Etik Kurul

Rahmi M. Koç

Semahat S. Arsel

Yılmaz Bayraktar

4-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X No:22 sayılı Tebliği kapsamında Denetimden sorumlu komite üyeliklerine; Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Temel Kamil Atay ve Sayın Erol Memioğlu'nun seçilmelerine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.