TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

AGM Information • Mar 30, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	İBRAHİM YELMENOĞLU	GENEL MÜD. YARD.	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30.03.2015 16:58:13

Adres	Güney Mah. Petrol Cad. No:25 41790 Körfez Kocaeli
Telefon	262 - 3163000
Faks	262 - 3163010
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	262 - 3163269
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	262 - 3163010
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	30.03.2015 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin 30 Mart 2015 Pazartesi günü, saat 10:00'da, Güney Mahallesi Petrol Caddesi No:25 41790 Tüpraş Genel Müdürlüğü Körfez/KOCAELİ adresinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. -Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi. - Şirket'in Bağımsız Denetimden geçmiş, Konsolide 2014 yılı Finansal Tabloları kabul edildi. -Yönetim Kurulu Üyeleri 2014 yılının işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir. -2014 yılı faaliyetlerinin 84.529.511,09 TL cari yıl zararı ile sonuçlanması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu kar payı düzenlemeleri uyarınca, kar payı dağıtılmamasına Genel Kurul tarafından karar verildi. -Yönetim Kurulu üye sayısı 5 bağımsız üye ile birlikte toplam 15 üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Mehmet Ömer Koç, Sn.Mustafa Rahmi Koç, Sn. Mustafa Vehbi Koç, Sn.Semahat Sevim Arsel, Sn. Yıldırım Ali Koç, Sn.Osman Turgay Durak, Sn. Temel Kamil Atay, Sn.Levent Çakıroğlu, Sn. Erol Memioğlu, Sn Bülent Bulgurlu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Kutsan Çelebican, Sn. Gökçe Bayındır, Sn Osman Mete Altan, Sn Ahmet Turul ve Özelleştirme İdaresi Temsilcisi Sn Ahmet Aksu'nun 2015 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmeleri Genel Kurul tarafından kabul edildi. -Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere ilişkin Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler kabul edildi -Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlendi. -Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ( A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin 2015 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi -Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verildi. -Şirketin 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımda hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2015 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 20 Milyon TL olması teklifi kabul edildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.

Genel kurul tutanağının ve Kar Dağıtım Tablosunun İngilizce çevirisi ekte verilmektedir./ English version of the Minutes and Dividend Distribution Table of General Assembly Results is attached.

In case of a discrepancy between the Turkish and the English version of this disclosure, the Turkish version shall prevail.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.