TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

AGM Information • Apr 4, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	İBRAHİM YELMENOĞLU	GENEL MÜD. YARD.	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	04.04.2012 17:55:34

Ortaklığın Adresi	:	Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 41790 Körfez/ Kocaeli /Türkiye
Telefon ve Faks No.	:	tel:0-262-316 30 00 faks:0-262-316 30 10
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0-262 316 32 69
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	02.03.2012
Özet Bilgi	:	2011 Yılına Ait Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011-31.12.2011
Genel Kurul Tarihi	:	04.04.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.04.2012 tarihinde saat 15:00'de, Tüpraş Genel Müdürlüğü Körfez/KOCAELİ adresinde yapılmış ve Toplantı Tutanağında yer alan ilgili kararlardan önemli hususlar aşağıda özetlenmiştir.

YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU SEÇİMİ:

Yönetim Kurulu üye sayısı 4 adet bağımsız üye ile birlikte  12 olarak tesbit edildi. Enerji Yatırımları A.Ş.'yi temsilen Mehmet Ömer Koç, Mustafa Vehbi Koç, Mustafa Rahmi Koç, Semahat Sevim Arsel, Yıldırım Ali Koç, Osman Turgay Durak,  Temel Kamil Atay, Erol Memioğlu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Kutsan Çelebican, Osman Mete Altan, Gökçe Bayındır ve hem Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi hemde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nı temsilen Ahmet Aksu'nun, 2012 yılı Olağan Genel Kurul'una kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine  karar verilmiştir.

Denetçilerin adedi 3 olarak belirlenerek Sn. Ali Tarık Uzun, Sn. Serkan Özyurt ve  Sn. Ahmet Turhan'ın 2012 yılı  Olağan Genel Kurulu' na kadar vazife yapmak üzere denetçi seçilmelerine karar verildi.

KAR PAYI DAĞITIMI:

Hissedarlarlarımıza  984.798.545,92 TL temettü dağıtılması,  tam  mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine %393,26 nispetinde 3,9326 TL brüt=net eşit olarak nakit temettü ödenmesine;

Diğer hissedarlarımıza 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine %393,26 nispetinde  3,9326 TL brüt 3,34271 TL net olarak nakit temettü ödenmesine ve temettü dağıtım tarihi başlangıcının 6 Nisan 2012 Cuma günü olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

Alınan tüm  kararları içeren Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazirun listesi ve kar dağıtım tablosu ilişikte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.