TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

AGM Information • Apr 1, 2011

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	İBRAHİM YELMENOĞLU	GENEL MÜD. YARD.	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	01.04.2011 16:30:12

Ortaklığın Adresi	:	Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 41790 Körfez/ Kocaeli /Türkiye
Telefon ve Faks No.	:	tel:0-262-316 30 00 faks:0-262-316 30 10
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0-262 316 32 69
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	25.02.2011
Özet Bilgi	:	201010 Yılına Ait Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2010-31.12.2010
Genel Kurul Tarihi	:	01.04.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.04.2011 tarihinde saat 14:00'de, Tüpraş Genel Müdürlüğü Körfez/KOCAELİ adresinde yapılmış ve Toplantı Tutanağında yer alan ilgili kararlardan önemli hususlar aşağıda özetlenmiştir.

1. YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU SEÇİMİ:

Yönetim Kurulu üye adedi 11 olarak tesbit edildi. Enerji Yatırımları A.Ş.'yi temsilen Mustafa Rahmi Koç, Mehmet Ömer Koç, Semahat Sevim Arsel, Mustafa Vehbi Koç, Yıldırım Ali Koç, Dr. Bülent Bulgurlu, Temel Kamil Atay, Erol Memioğlu, Yavuz Erkut, Osman Turgay Durak'ın ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nı temsilen Ahmet Aksu'nun 2011 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'una kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak vazife yapmak üzere  seçilmelerine karar verilmiştir.

Denetçilerin adedi 3 olarak belirlenerek Sn. Ali Tarık Uzun, Sn. Serkan Özyurt ve  Sn. Mehmet Sarıtaş'ın 2011 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurulu' na kadar vazife yapmak üzere denetçi seçilmelerine karar verildi.

2. KAR PAYI DAĞITIMI:

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri'ne göre 2010 yılı faaliyetlerinden 737.324.159 TL konsolide vergi sonrası net kar, yasal kayıtlara göre ise 755.656.829 TL vergi sonrası net kar elde etmiştir. Şirketin 2010 yılı konsolide bilanço aktif toplamı ise 13.918.036.549 TL'dır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 Kanuni İhtiyat, önceki yıllarda ayrılan tutar tavanı aştığı için cari yılda ayrılmamıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolardaki dağıtılabilir cari dönem karı, yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolardaki dağıtılabilir cari dönem karından daha düşük olmakla birlikte; yasal kayıtlarda yer alan 755.656.829,47 TL kar dağıtıma esas alınacak, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolardaki dağıtılabilir cari dönem karını aşan kısım ise, geçmiş dönem karlarından karşılanacaktır.

Hissedarlara 745.848.545,28 TL temettü dağıtılmasının ve 73.332.758,53 TL, %10 II. Tertip İhtiyat ayrılmasına,

Yasal kayıtlarımız esas alınarak; 688.099.023,15 TL cari yıl istisna olmayan kazançlardan ve 57.749.522,13 TL'sinin ise istisna olmayan yasal yedeklerden karşılanmasına,

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %297,84 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 2,9784 TL brüt=net nakit temettü ödenmesine,

Diğer hissedarlarımıza %297,84 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 2,9784 TL brüt, 2,53164 TL net nakit temettü ödenmesine ve temettü dağıtım tarihi başlangıcının 4 Nisan 2011 Pazartesi günü olarak belirlenmesi kabul edildi.

3. Şirket Etik Kurallar

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Şirket'in "Şirket Etik Kuralları" hakkında ortaklara bilgi verildi.

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazirun listesi ve kar dağıtım tablosu ilişikte sunulmuştur

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.